Kang Jong-Hyeon junto con otras dos personas acusadas de malversación de fondos y abuso de confianza. Se ha emitido una orden de arresto contra Kang Jong-Hyeon, el propietario de Bithumb, la mayor criptoexportación de Corea del Sur...
Etiqueta: Fiscales
Los fiscales incautan el depósito de $ 50 millones de SBF en un banco pequeño
Los fiscales confiscaron poco menos de 50 millones de dólares pertenecientes al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), retenidos en Farmington State Bank el 4 de enero, según un informe de Yahoo Finance (YF) del 24 de enero. La cantidad total...
Fiscales estadounidenses observan inversión de 400 millones de dólares de Sam Bankman-Fried
Los fiscales federales investigan la inversión de 400 millones de dólares de Sam Bankman-Fried en el fondo de cobertura Modulo Capital, ubicado en el mismo complejo que FTX. Los fiscales están investigando si Bankman-Fried invirtió...
Elizabeth Holmes reservó un vuelo de ida a México después de una condena por fraude, dicen los fiscales
Topline Poco después de que la deshonrada fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, fuera condenada por fraude el año pasado, compró un viaje de ida a México, alegaron los fiscales el jueves en documentos judiciales que se oponían a ella...
Brian Walshe buscó las 'mejores formas de deshacerse de un cuerpo' el día que su esposa Ana Walshe desapareció, dicen los fiscales
Topline Brian Walshe se declaró inocente el miércoles de los cargos de agresión con intención de asesinar y manipulación ilegal de un cadáver, mientras los fiscales revelaban pruebas en su contra por la muerte de su esposa...
La investigación de Nexo no es política, dicen los fiscales búlgaros
Siika Mileva, portavoz de los fiscales principales de Bulgaria, negó que haya motivaciones políticas detrás de la investigación contra la empresa de criptopréstamos Nexo, según informes locales. Los comentarios fueron hechos en...
Fiscales en Bulgaria presentan graves cargos contra Nexo
Los fiscales búlgaros han presentado graves cargos contra Nexo. Esta entidad es un prestamista criptográfico centralizado que también pertenece al propio país. Según ellos, Nexo pasó a tener...
Fiscales búlgaros inician acción contra el criptocrimen en Sofía
Bulgaria lanzó una investigación sobre el prestamista de criptomonedas Nexo y allanó su sede. Anteriormente, Nexo ofrecía hasta un 36% anual en sus apuestas criptográficas. La empresa reafirma su compromiso de cooperar con...
Ex director de ingeniería de FTX bajo escrutinio por parte de las fuerzas del orden de EE. UU., presuntas sesiones de promoción celebradas con fiscales en Nueva York – Bitcoin News
Según los informes, las autoridades estadounidenses están examinando minuciosamente a Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, según un informe que cita a personas familiarizadas con el asunto. Otro informe, publicado...
Fiscales estadounidenses investigan conexiones de fondos de cobertura de Binance
Aunque el mercado de las criptomonedas dio un giro hacia el nuevo año, el imperio de CZ ha sido puesto a prueba continuamente. Después de Reuters, el Washington Post fue la siguiente publicación importante en poner su mirada en Binance...
Fiscales de EE. UU. citan fondos de cobertura vinculados a criptoexchange Binance
La oficina del fiscal estadounidense para el Distrito Oeste de Washington en Seattle ha citado a algunas empresas de inversión pidiéndoles que proporcionen registros de sus comunicaciones con Binance durante los últimos m...
Fiscales investigan a exejecutivo de FTX Nishad Singh: Bloomberg
Los fiscales federales están investigando si el ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, desempeñó algún papel en los esquemas comerciales que resultaron en el uso ilícito de los fondos de los clientes, informó Bloomberg por primera vez.
Binance Exchange está bajo estricto escrutinio por parte de los fiscales de EE. UU.: esto es lo que está sucediendo
Los fiscales estadounidenses están investigando actualmente la conexión entre Binance y los fondos de cobertura estadounidenses por posibles violaciones de las normas sobre blanqueo de dinero y están bajo un estricto escrutinio por parte de ellos. Citación...
Fiscales federales y la SEC investigan a Crypto Titan Digital Currency Group: Informe
Según se informa, las autoridades federales están investigando las finanzas internas del gigante criptográfico Digital Currency Group (DCG). Según un nuevo informe de Bloomberg, fuentes anónimas familiarizadas con el asunto...
Los fiscales federales citan fondos de cobertura sobre Binance
Los fiscales federales están investigando el mayor intercambio de criptomonedas, Binance, y han citado a varios fondos de cobertura como parte de su investigación, según un informe del Washington Post. El atto estadounidense de Seattle...
El informe afirma que los fiscales estadounidenses investigan los fondos de cobertura en relación con los tratos de Binance Bitcoin Noticias
Según se informa, los fiscales federales están investigando fondos de cobertura con sede en EE. UU. que han tratado con el intercambio de criptomonedas Binance, según dos personas familiarizadas con el asunto. Los fondos de cobertura eran...
Lanzaron sitio web Víctimas de SBF: Fiscales insta a enviar correos electrónicos
Los fiscales estadounidenses lanzaron el viernes un sitio web para las víctimas de SBF. Los fiscales federales ahora podrán utilizar únicamente el sitio web para contactar a las víctimas. El fiscal federal sugiere que se presenten más acusaciones. En un complejo...
Fondos de cobertura estadounidenses en la mirada de los fiscales sobre las inversiones en Binance
Únase a nuestro canal de Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. La industria de las criptomonedas acaba de salir de un desastroso 2022, pero el espacio sigue tan desordenado como antes. Esta declaración es...
Los fiscales estadounidenses citaron a los fondos de cobertura para los registros de las transacciones de Binance
En los últimos meses, la oficina del fiscal estadounidense para el Distrito Oeste de Washington ha emitido citaciones a fondos de cobertura que interactuaron con Binance. El Washington Post informó citando fuentes...
Fondos de cobertura citados por fiscales de EE. UU. a medida que se desarrolla la investigación de Binance: Informe
Los fiscales estadounidenses están investigando las relaciones de los fondos de cobertura con el intercambio de criptomonedas Binance por violaciones de lavado de dinero. Según fuentes anónimas citadas por Washington...
Fiscales estadounidenses lanzan sitio web para víctimas de SBF
El gobierno estadounidense ha pedido a quienes se creen afectados por los crímenes de Sam Bankman-Fried (SBF) que se pongan en contacto con los fiscales de otros países para verificar si son víctimas. Según un enero....
Fiscales federales en Nueva York investigan Digital Currency Group y su subsidiaria Genesis Bitcoin Noticias
Tras las acusaciones del cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, en una carta abierta al director ejecutivo de Digital Currency Group, Barry Silbert, un informe que cita a "personas familiarizadas con el asunto" afirma que el pro...
DCG supuestamente bajo investigaciones de los fiscales de EE. UU.
Digital Currency Group (DCG) se enfrenta ahora a investigaciones de las autoridades estadounidenses sobre sus transacciones financieras internas, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto. Según el representante...
Exabogado de FTX cooperó con los fiscales estadounidenses, informa Reuters, citando a una fuente familiar
Un ex abogado de la empresa de criptografía FTX en quiebra de Sam Bankman-Fried proporcionó detalles de lo que sabía sobre los tratos de la compañía durante una reunión con funcionarios del Departamento de Just...
Fiscales estadounidenses investigan al ex ingeniero de FTX Nishad Singh; ¿Un gran golpe para SBF?
Los fiscales federales de los Estados Unidos en Manhattan se están acercando al círculo íntimo de SBF; el último de ellos es Nishad Singh, un destacado director de ingeniería de FTX. Si es declarado culpable, Singh podría ser acusado...
Ex abogado de FTX ayudó a los fiscales a construir un caso de 8 cargos contra Sam Bankman-Fried: Reuters
– Anuncio – Resumen: Daniel Friedberg brindó a las autoridades estadounidenses información sobre cómo Bankman-Fried desvió fondos de clientes de FTX para financiar Alameda Research. Freidberg fue contactado por el FBI...
Ex abogado de FTX avisó a fiscales estadounidenses sobre abuso de fondos de SBF: Reuters
El ex abogado principal del colapsado intercambio de criptomonedas FTX, Daniel Friedberg, compartió su conocimiento sobre el uso de los fondos de los clientes por parte del fundador Sam Bankman-Fried con los fiscales estadounidenses. Friedberg se unió a una reunión...
Es probable que los fiscales estadounidenses investiguen las cuentas vinculadas a Alameda de SBF
2023 ya está aquí, pero es posible que los problemas de Sam Bankman-Fried (SBF) no lo abandonen en el corto plazo. Mientras las autoridades de los Estados Unidos planean investigar las cuentas que pueden estar vinculadas con SBF...
Los fiscales federales están investigando billeteras vinculadas a SBF
Bloomberg informó que los fiscales federales están investigando ciertas transacciones criptográficas vinculadas a billeteras asociadas con el deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), y su negocio criptográfico en quiebra...
Es poco probable que los fiscales le ofrezcan a Sam Bankman-Fried un acuerdo de culpabilidad favorable, dice el abogado
Es posible que el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, no pueda compensar los dos cargos de fraude electrónico y los seis cargos de conspiración que enfrenta con los créditos que recibirá si se declara culpable en lugar de ir...