Los fiscales federales de los Estados Unidos en Manhattan se están acercando al círculo interno de SBF y el último es Nishad Singh, un director de ingeniería de FTX de alto perfil. Si es declarado culpable, Singh podría ser acusado tan pronto como en febrero, según el medio de comunicación Bloomberg. Si bien Singh no ha comparecido en ningún proceso judicial, los documentos judiciales de bancarrota revelan que tomó prestados $543 millones de Alameda.
La corte de delitos de cuello blanco en Nueva York tendrá un momento agitado para deconstruir el escándalo de FTX y Alameda, que involucra transacciones complejas de múltiples cadenas en un período de varios años. Además, las autoridades estadounidenses afirman que la crisis de FTX comenzó hace más de doce meses y que la empresa estaba luchando en silencio.
Damian Williams, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, señaló el mes pasado que las autoridades planeaban indagar más en el círculo íntimo de SBF como parte de su investigación.
“Si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse. Nos estamos moviendo rápido y nuestra paciencia no es eterna”, dijo. dijo
Según se informa, Singh participó en las elecciones intermedias de Estados Unidos de 2022 como un donante prolífico. Según los registros de la Comisión Federal de Elecciones, Singh donó más de $9.3 millones desde 2020 a aspirantes demócratas.
Sin embargo, sus donaciones son una gota en el océano en comparación con el préstamo de $ 1 mil millones de SBF de Alameda, que las autoridades creen que blanqueó a través de donaciones políticas, donaciones caritativas y otras inversiones.
En particular, el Departamento de Justicia anunció recientemente planes para incautar los XNUMX millones de activos de SBF en acciones de Robinhood. Según se informa, el Departamento de Justicia anticipa distribuir el efectivo a acreedores como BlockFi, que actualmente se encuentra bajo protección por bancarrota.
Qué sigue para los inversores y clientes de FTX
Dos meses después de que FTX y Alameda se declararan en bancarrota, las partes interesadas no saben nada sobre posibles reembolsos. Las conmociones han estallado en las compañías de préstamos, incluidos los clientes de Genesis Trading respaldados por DCG y Gemini's Earn, luego de una gran exposición en FTX.
Evidentemente, los reguladores y las autoridades tendrán problemas desafiantes de resolución de tiempo que emanan de la implosión de FTX y Alameda. Como tal, es probable que los inversores de FTT y FTX no se refinen durante los próximos años. Además, la próxima audiencia de SBF está programada para octubre, mientras permanece bajo la custodia de sus padres en California.
Si bien es posible que los clientes de FTX de los Estados Unidos recuperen su dinero pronto, es mucho más complicado para los inversores internacionales, a quienes es posible que nunca se les reembolse. Como tal, el mercado de criptomonedas está en riesgo de un mayor colapso ya que los inversores temen que los intercambios se muevan.
Fuente: https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/