En los últimos meses, la oficina del fiscal de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington emitió citaciones para los fondos de cobertura que interactuaron con Binance. el poste de washington reportaron citando fuentes familiarizadas con el asunto. El informe señaló que los fiscales habían ordenado a las empresas de inversión que entregaran sus registros de comunicación con Binance.
Las citaciones son parte de una investigación más amplia de larga duración sobre uno de los principales intercambios de criptomonedas del mundo por posibles violaciones de las leyes contra el lavado de dinero de EE. UU.
En diciembre, Reuters reportaron fiscales discutiendo un posible acuerdo con Binance. Sin embargo, los fiscales federales también evalúan si tienen pruebas suficientes para presentar cargos contra el intercambio.
CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ) negado que el intercambio estaba trabajando con el Departamento de Justicia para resolver asuntos fuera de los tribunales, llamando a Reuters "equivocado".
Los expertos legales le dijeron al Post que los legisladores han estado exasperados durante mucho tiempo con Binance. John Ghose, un exfiscal del Departamento de Justicia que se especializa en casos de criptografía, le dijo al Post que la falta de requisitos de conocimiento de su cliente (KYC) de Binance durante años lo convirtió en un conducto para que los delincuentes laven dinero.
Fundada en 2017, Binance implementado Requisitos de KYC en agosto de 2021 en medio de un escrutinio regulatorio cada vez más intenso.
Según su experiencia, Ghose dijo que es probable que los fiscales estén investigando si Binance violó la Ley de Secreto Bancario, que exige que las empresas verifiquen las identidades de los usuarios. La ley también requiere que las empresas presenten informes de actividades sospechosas que podrían ser potencialmente ilícitas.
Ghose agregó que la ley se aplicaría solo si Binance brindara servicios a clientes con sede en EE. UU.
El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, había reconocido previamente que el intercambio tenía un enfoque menos que deseable para el cumplimiento normativo en los primeros años después de su establecimiento. Sin embargo, Hillmann dijo que Binance cambió su postura recientemente e invirtió mucho en programas de cumplimiento, trabajó con las fuerzas del orden y desarrolló nuevas tecnologías para capturar fondos ilícitos en su plataforma, informó el Post.
Binance creció su equipo de cumplimiento cuenta de 500 a 750 en 2022 y adquirió 14 licencias en todo el mundo. A fines del mes pasado, Binance se unió a la Cámara de Comercio Digital de EE. UU. para trabajar con los reguladores y promover el desarrollo de regulaciones sensatas de cripto y blockchain.
Desde el colapso de FTX en noviembre de 2022, los reguladores de todo el mundo han intensificado el escrutinio de la criptoindustria, en gran parte no regulada. El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) se declaró 'no culpable' de fraude múltiple cargos a principios de esta semana. Su juicio ha sido fijado para octubre de 2023.
Binance fue uno de los primeros inversores de FTX, y CZ decidió vender el token nativo de FTX, FTT, lo que finalmente llevó a la quiebra de FTX y a la exposición de un presunto fraude por parte de SBF. En medio de los vientos en contra del colapso de FTX, el volumen diario de operaciones de Binance ha tanked significativamente, alcanzando mínimos de dos años el mes pasado.
Fuente: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-subpoenaed-hedge-funds-for-records-of-binance-dealings/