Binance Exchange está bajo estricto escrutinio por parte de los fiscales de EE. UU.: esto es lo que está sucediendo

Los fiscales de EE. UU. están investigando actualmente la conexión entre Binance y los fondos de cobertura estadounidenses por posibles violaciones de las reglas de lavado de dinero y están bajo un estricto escrutinio por parte de ellos. Se envió una citación a las empresas para discutir sus comunicaciones y tratos con Binance. Las firmas permanecen en el anonimato ya que eligieron permanecer en el anonimato para los procedimientos legales. 

Las citaciones no significan que los fiscales puedan preparar una hoja de cargos contra la empresa, pero es una forma legal de recopilar pruebas y aclarar las posibles acusaciones contra la empresa. Si los investigadores encuentran alguna evidencia relacionada con actividades ilegales que ocurren en la empresa, pueden estar autorizados a preparar una hoja de cargos. O de lo contrario, se cancelará de los procedimientos legales allí solamente. Sin embargo, Binance todavía tiene la esperanza de que haya espacio para un posible acuerdo. 

Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes en términos de volumen de operaciones, siempre ha estado en los medios por muchas razones. Y esta vez, es por una mala razón. Inicialmente, la empresa había aceptado clientes sin verificaciones KYC. Esto ha ayudado a muchos delincuentes a mantener su dinero ilegal de forma segura en Binance. 

Binance tiene la reputación de encontrar lagunas legales y operar en países de manera personalizada. Seguro que ayudó a Binance a aumentar sus clientes y construir criptomercados en todo el mundo. Al mismo tiempo, había sido utilizado por piratas informáticos y agentes antisociales sin ningún problema. Aunque la criptomoneda es el futuro del dinero, si los intercambios no están regulados, pueden causar más daño a la sociedad. Por lo tanto, se justifica el severo escrutinio de Binance.

El equipo de Binance respondió que está abierto a investigación y está cooperando con los organismos reguladores. El equipo dijo que la gente está perdiendo la confianza en las criptomonedas y que ha habido retiros masivos del intercambio debido al temor de perder dinero.

Pero el equipo de Binance aseguró que los activos en el sistema de Binance están protegidos y siempre respaldados. Incluso si hay retiros masivos y desconfianza, la empresa seguirá funcionando con tanta normalidad como antes. 

El equipo también reiteró que es una empresa cumplidora y siempre ha trabajado junto a los órganos de gobierno. Cumple con la ley y ha desarrollado tecnologías para detectar actividades fraudulentas y atrapar a los estafadores dentro de su sistema. 

Muchas empresas de criptografía habían apoyado FTX en el pasado. Cuando Binance anunció su retiro masivo de FTX, los clientes entraron en pánico y comenzaron a retirarse de FTX a un ritmo acelerado. FTX tampoco tenía el respaldo para retiros masivos ni había operado negocios con integridad. Por lo tanto, FTX cayó unas pocas semanas después de que Binance se retirara.

Hubo retiros masivos en los últimos meses en todos los intercambios debido al pánico público por perder dinero ganado con tanto esfuerzo. El lado positivo es que las firmas legales estadounidenses son estrictas y siempre han trabajado a favor del público.