Según se informa, los fiscales federales están investigando fondos de cobertura con sede en EE. UU. que se han ocupado del intercambio de criptomonedas Binance, según dos personas familiarizadas con el asunto. Los fondos de cobertura supuestamente recibieron citaciones de la oficina del fiscal federal para el Distrito Oeste de Washington.
Fuentes dicen que el Departamento de Justicia de EE. UU. investiga fondos de cobertura estadounidenses en investigación de criptomonedas
Siguiendo a Reuters reporte a mediados de diciembre de 2022 que dicho Binance está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU., un reporte de The Washington Post afirma que los fondos de cobertura estadounidenses están siendo investigados como parte de la investigación. El colaborador del Washington Post, Douglas MacMillan, detalla que se emitieron citaciones a los fondos de cobertura y que provenían de la oficina del fiscal federal para el Distrito Oeste de Washington.
MacMillan cita a dos fuentes que "revisaron una de las citaciones y hablaron bajo condición de anonimato para discutir el asunto confidencial". El reportero agrega además que las citaciones no significan que los investigadores presentarán cargos. “Los fiscales todavía están discutiendo un posible acuerdo con Binance y sopesando si tienen pruebas suficientes para presentar cargos contra la empresa”, escribió MacMillan.
El intercambio más grande del mundo por volumen de comercio global, Binance, ha estado lidiando con una gran cantidad de escrutinio en los últimos dos meses desde que FTX colapsó. MacMillan habló con el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, quien dijo que el intercambio estaba hablando con "prácticamente todos los reguladores del mundo a diario". Sin embargo, Hillmann y un portavoz del Departamento de Justicia se negaron a comentar sobre la supuesta investigación.
El informe de citaciones llega en un momento en que los medios de comunicación están informando sobre una serie de sondas aparentes en empresas de criptoactivos y empresas asociadas con estos negocios. A fines de diciembre de 2022, The Wall Street Journal (WSJ) reportaron que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) está investigando empresas que auditan las reservas de intercambio de criptomonedas. Una gran cantidad de las supuestas investigaciones no han sido verificadas oficialmente por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de EE. UU., pero es seguro decir que los informes tienen a la criptocomunidad en vilo en estos días.
¿Tiene alguna idea sobre las supuestas citaciones emitidas a los fondos de cobertura de EE. UU. en relación con sus tratos con Binance? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/