DCG supuestamente bajo investigaciones de los fiscales de EE. UU.

Digital Currency Group (DCG) ahora enfrenta investigaciones de las autoridades estadounidenses sobre sus transacciones financieras internas, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Según la reporte, los fiscales federales estaban investigando las transferencias entre el conglomerado de criptomonedas DCG y su subsidiaria, Genesis. Los fiscales están investigando si los inversionistas fueron informados sobre las transacciones entre ambas entidades y si hubo irregularidades.

Los fiscales han comenzado a solicitar información a las partes involucradas. El regulador financiero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), también está investigando a la criptoempresa. El informe agregó que las investigaciones aún son preliminares y que ninguna de las empresas ha sido acusada de irregularidades.

DCG ha estado en el ojo de una tormenta desde que FTX colapsó en noviembre. Tras la implosión del intercambio, Génesis Detenido retiros de clientes citando condiciones de mercado, lo que elevó frecuentes sobre su salud financiera.

Mientras tanto, las transacciones entre ambas firmas han generado varios controversias a pesar de la declaración del director ejecutivo Barry Silbert de que se hicieron solo con fines comerciales. en noviembrer carta, DCG dijo que obtuvo un préstamo de $575 millones de Genesis y un préstamo de $1.1 mil millones promisorio pagaré con vencimiento en junio de 2032.

DCG niega tener conocimiento de cualquier investigación

Mientras tanto, la empresa ha negado tener conocimiento de las investigaciones. Un portavoz de DCG dijo que la empresa siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal y no tiene conocimiento de que haya sido investigada por las autoridades.

Por otro lado, Génesis se negó a comentar si estaba bajo alguna investigación. En cambio, la firma dijo que coopera con las autoridades cuando recibe consultas.

Las investigaciones agravan aún más los problemas del criptoconglomerado DCG. A principios de semana, el cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss dio un ultimátum del 8 de enero para que la firma resuelva los problemas. Criticó a Silbert por emplear tácticas dilatorias y afirmó que DCG y Genesis estaban más que mezclados.

Toda esta gris situación financiera ha generado temor de que Grayscale, otra empresa propiedad de DCG, liquide algunos de sus fideicomisos para cubrir a los acreedores de Genesis. Varios analistas han opinado que la liquidación ejercería más presión de venta en el criptomercado.

Aparte de eso, informes han revelado que Genesis está considerando declararse en bancarrota y ha despedido al 30% de su personal. La empresa cerrará su división de gestión patrimonial el 31 de enero. El director general de Genesis, Derar Islim, dijo que la empresa necesitaría más tiempo para resolver su situación financiera.