El exabogado principal de FTX, el criptointercambio colapsado, Daniel Friedberg, compartió su conocimiento sobre el uso de los fondos de los clientes por parte del fundador Sam Bankman-Fried con los fiscales estadounidenses.
Friedberg se unió a una reunión el 22 de noviembre en la oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York con funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores, Reuters reportaron — citando una fuente cercana al asunto y confirmada mediante la programación de correos electrónicos.
En la reunión, Friedberg explicó cómo funcionaba la firma comercial hermana de FTX, Alameda Research.
Según los informes, los agentes del FBI contactaron a Friedberg unos días después de que el intercambio de criptomonedas solicitara la protección por bancarrota del Capítulo 11 en noviembre. No está bajo investigación criminal y espera ser testigo en el juicio de Bankman-Fried, que está programado para octubre.
Bankman-Fried está acusado de fraude y de malversar miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX y canalizarlos hacia Alameda. He jurado no culpable en una corte federal de Nueva York el martes. Por el contrario, sus homólogos, la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el exdirector de tecnología de FTX, Gary Wang, jurado culpable de cargos de fraude en diciembre.
Descargo de responsabilidad: a partir de 2021, Michael McCaffrey, exdirector ejecutivo y propietario mayoritario de The Block, tomó una serie de préstamos del fundador y exdirector ejecutivo de FTX y Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunció a la empresa en diciembre de 2022 después de no revelar esas transacciones.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Todos los derechos reservados. Este artículo se proporciona sólo para fines informativos. No se ofrece ni pretende utilizarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.
Fuente: https://www.theblock.co/post/199360/ftx-lawyer-tipped-prosecutors?utm_source=rss&utm_medium=rss