Aunque el mercado de criptomonedas dio un giro hacia el nuevo año, el imperio de CZ se ha puesto a prueba continuamente. Después de Reuters, el Washington Post fue la siguiente publicación principal en establecer su vistas en Binance.
Según un nuevo informe de The Washington Post, los fiscales de EE. UU. iniciaron procedimientos legales contra el principal intercambio de criptomonedas por fraude.
La publicación principal dijo que las autoridades estadounidenses ordenaron recientemente que las empresas de inversión entreguen documentos relacionados con Binance después de que se determinó que tenía transacciones anómalas.
Más calor por todas partes
Binance actualmente enfrenta muchos cargos y está siendo investigado por delitos como transferencia de dinero no autorizada, conspiración de lavado de dinero y violación de sanciones.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) ha iniciado una investigación sobre la relación entre Binance y los fondos de cobertura. Binance está obligado a transmitir mensajes de su fundador, miembros de liderazgo y numerosos socios en transacciones y desarrollo de usuarios.
El Departamento de Justicia acusó a Binance de destruir papeles, modificar y borrar información del sistema. El contenido determinado para ser transferido desde los Estados Unidos también fue objetivo del Departamento de Justicia.
Las transacciones de criptomonedas deben registrarse en el Departamento del Tesoro de los EE. UU. en virtud de la Ley de secreto bancario de los EE. UU., y las violaciones pueden resultar en una sentencia de prisión de hasta diez años.
Según el Washington Post, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, admitió que había brechas en el cumplimiento normativo al principio del negocio.
Sin embargo, la situación ha mejorado y la organización ahora cuenta con un equipo que asiste a las sesiones de capacitación de la Asociación de Profesionales Certificados en Sanciones (ACSS).
Última posición de intercambio
Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, con operaciones en más de 100 países. El lavado de dinero y la violación legal son las principales preocupaciones recientemente, particularmente después de que se expuso FTX, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.
Desde una serie de fallas que provocaron el colapso del mercado de criptomonedas en su conjunto, los principales intercambios de criptomonedas que aún están en funcionamiento han estado bajo la presión constante de las autoridades reguladoras.
Como resultado de la crisis de confianza, los inversores minoristas retiraron rápidamente su dinero del intercambio, lo que provocó que Binance tuviera problemas. La adquisición del prestamista de criptomonedas en problemas Voyager Digital por parte de Binance también se enfrentó a críticas de fuerzas significativas.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha expresado su oposición al acuerdo de adquisición de Binance US.
Binance aseguró un acuerdo de $ 1 mil millones para adquirir el difunto prestamista de criptomonedas Voyager Digital. En una presentación presentada el miércoles, la SEC hizo algunas objeciones limitadas, destacando el hecho de que la compra de Binance necesitaba información.
La agencia solicitó más detalles sobre la naturaleza de las operaciones de Binance luego de la adquisición.
Los funcionarios bancarios y de valores en los estados de Texas, Nueva York, Nueva Jersey y Vermont también se oponen al intercambio durante diciembre. Alameda Research, la división comercial en quiebra de FTX, también se opuso a la venta, argumentando que discrimina injustamente a ciertos grupos.
Presión global
Anteriormente, los inversores franceses demandaron al intercambio de criptomonedas por prácticas engañosas y mentir sobre lo que estaba sucediendo.
Un grupo de 15 inversores demandó a Binance France y su empresa matriz a fines de diciembre de 2022. Se acusó al intercambio de violar las regulaciones francesas al promover servicios criptográficos sin registrarse ante las autoridades gubernamentales.
Los inversores que iniciaron la acción legal proporcionaron capturas de pantalla para demostrar cómo operaba Binance en línea antes de que la empresa se registrara oficialmente.
Los demandantes pidieron una compensación de alrededor de 2.4 millones de euros, lo que equivale a la cantidad de dinero que perdieron cuando TerraUSD (UST) colapsó.
En respuesta a las acusaciones, Binance publicó una publicación de blog en la que señala que prohíbe cualquier actividad promocional antes de que el usuario se registre para obtener una cuenta.
El intercambio de criptomonedas dejó en claro que siempre había mostrado notificaciones de advertencia sobre los riesgos potenciales involucrados con la industria de las criptomonedas.
Fuente: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/