Debacle de FTX: dos expertos de alto nivel cooperan con los fiscales en el caso penal contra Sam Bankman-Fried

Dos ejecutivos de alto nivel del antiguo criptoimperio FTX están cooperando con las autoridades en el caso penal contra Sam Bankman-Fried.

De acuerdo con un reciente ambiental realizado por el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Damien Williams, Caroline Ellison, ex ejecutiva de la firma comercial Alameda Research y Gary Wang, cofundador de FTX, ayudarán a construir un caso contra Bankman-Fried.

“El Distrito Sur de Nueva York ha presentado cargos contra Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX, por su papel en los fraudes que llevaron al colapso de FTX. Tanto la Sra. Ellison como el Sr. Wang se han declarado culpables de esos cargos y ambos están cooperando con el Distrito Sur de Nueva York”.

Según documentos judiciales recientes, Ellison ha de acuerdo para proporcionar a los investigadores información privilegiada clave, incluida la entrega de documentos relevantes, el testimonio crucial de testigos oculares y la revelación completa del alcance de sus crímenes, así como de los crímenes de los otros acusados.

“Queda entendido que el imputado (a) deberá revelar de manera veraz y completa toda la información relativa a todos los asuntos sobre los cuales esta Oficina requiera, la cual podrá ser utilizada para cualquier propósito; (b) cooperará plenamente con esta Oficina, el FBI y otras fuerzas del orden...

(c) asistirá a todas las reuniones solicitadas por esta Oficina' (d) proporcionará a esta Oficina, previa solicitud, cualquier documento, registro u otra evidencia tangible relacionada con los asuntos... (e) testificará verazmente ante el gran jurado y en cualquier juicio u otro procedimiento judicial…”

Bankman-Fried está acusado de fraude, manejo indebido de los fondos de los clientes y contribuciones de campaña inapropiadas en relación con el colapso multimillonario de FTX. La empresa inicialmente se declaró en bancarrota el mes pasado después de que colapsara su activo nativo y el intercambio de criptomonedas se viera obligado a detener los retiros de los clientes.

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