Según se informa, las autoridades federales están investigando las finanzas internas del criptogigante Digital Currency Group (DCG).
De acuerdo con un nuevo reporte por Bloomberg, fuentes anónimas familiarizadas con el asunto dicen que los fiscales de Nueva York están investigando las transacciones entre DCG y Genesis, una subsidiaria de criptopréstamos de la firma, así como lo que se les dijo a los clientes sobre esas transferencias.
Otra persona cercana al tema también le dice a Bloomberg que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también está investigando DCG.
Las investigaciones aún se encuentran en sus primeras etapas y ni DCG ni el CEO multimillonario Barry Silbert han sido acusados de ningún delito aún, dice el informe. Un portavoz de DCG le dijo a Bloomberg que la firma nunca ha realizado negocios fuera de la ley.
“DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal. No tenemos conocimiento ni razón para creer que haya alguna investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG”.
El criptoimperio de Silbert comenzó a enfrentar problemas de liquidez en noviembre después de que Detenido retiros de clientes, citando las caídas del fondo de cobertura de activos digitales Three Arrows Capital y el prominente criptoexchange FTX. Más tarde ese mes, surgieron informes de que Génesis buscado un préstamo de mil millones de dólares antes del anuncio de que los clientes no podrían retirar sus fondos.
Un informe también revelado que DCG le debe a Génesis un total de $1.7 mil millones en préstamos.
Silbert le dice a Bloomberg que los préstamos entre DCG y Genesis eran ordinarios y "siempre estructurados en condiciones de plena competencia y cotizados a las tasas de interés prevalecientes en el mercado".
No te pierdas ni un latido - Suscríbete para recibir alertas criptográficas por correo electrónico directamente en su bandeja de entrada
cheque Acción del precio
Siganos en Twitter, Facebook y Telegram
Surf La mezcla diaria de Hodl
Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en The Daily Hodl no son consejos de inversión. Los inversores deben hacer su debida diligencia antes de realizar inversiones de alto riesgo en Bitcoin, criptomoneda o activos digitales. Tenga en cuenta que sus transferencias y operaciones están bajo su propio riesgo, y cualquier pérdida en la que pueda incurrir es su responsabilidad. The Daily Hodl no recomienda la compra o venta de criptomonedas o activos digitales, ni The Daily Hodl es un asesor de inversiones. Tenga en cuenta que The Daily Hodl participa en marketing de afiliación.
Imagen destacada: Shutterstock/Boombastic
Imagen generada: StableDiffusion
Fuente: https://dailyhodl.com/2023/01/08/federal-prosecutors-and-sec-probing-crypto-titan-digital-currency-group-report/