Los fiscales federales están investigando billeteras vinculadas a SBF

Bloomberg informó que los fiscales federales están investigando ciertas transacciones criptográficas vinculadas a billeteras asociadas con el deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) y su firma de comercio criptográfico en bancarrota, Alameda Research.

Según la reporte, los fiscales están tratando de identificar a los que están detrás de las transacciones. En caso de que sea SBF, las autoridades están tratando de determinar si los bienes le pertenecen o si está transfiriendo fondos sin aprobación. Parte de su condición de fianza es que no puede realizar transacciones financieras de más de $1,000.

varios medios informes, citando analistas en cadena, informó que SBF había retirado $ 684K a través de un intercambio de cifrado en Seychelles. Un informe separado de la firma analítica de blockchain Arkham Intelligence dijo que varias billeteras vinculadas a Alameda movieron más de $ 1 millón.

SBF niega participación

Sin embargo, SBF ha negado que él está detrás de la transferencia. “Ninguno de estos soy yo. No estoy y no podría mover ninguno de esos fondos; Ya no tengo acceso a ellos”.

Agregó que los liquidadores de FTX podrían ser los que accedan legítimamente a los fondos y, de no ser así, espera que alguien intervenga para hacerlo pronto. También se ofreció a asesorar a los reguladores sobre esto si así lo desean.

El fundador, que tenía una fortuna de 24 millones de dólares a principios de este año, dijo recientemente que tiene menos de 100,000 dólares en su cuenta y no sabe cómo pagará a sus abogados.

La comunidad se niega a dar su explicación

La negación de SBF ha desconcertado a la criptocomunidad, y muchos dicen que está mintiendo.

El director ejecutivo de Polygon, Ryan Wyatt dijo:

“Mientes tanto en tus tuits que incluso tuitear esto me tiene completamente convencido de que fuiste tú. 110 años en Rikers. Nada menos."

Agregó que su condición de libertad bajo fianza debería haberlo excluido de Internet.

Mientras tanto, el detective en cadena ZachXBT preguntó quién tenía acceso a las billeteras. Además señaló que el “billeteras EN LINEA fue bastante horrible. Destacó parte del expediente judicial, que dijo FTX practicó una práctica inaceptable de usar un correo electrónico grupal no seguro como usuario raíz para datos confidenciales y acceso a claves privadas.

El fundador de Gokhshtein Media, David Gokhshtein, era del opinión que el CFO podría haber accedido a la billetera.

Otros miembros de la comunidad expresaron su sorpresa de que SBF aún tuviera acceso a Internet bajo su condición de libertad bajo fianza. SBF fue liberado la semana pasada con una fianza de 250 millones de dólares. El fundador de FTX fue arrestado por un cargo de fraude de ocho cargos y, según los informes, planea declararse "no culpable".