2023 está aquí, pero es posible que los problemas de Sam Bankman-Fried (SBF) no lo dejen de lado pronto. Pues las autoridades de Estados Unidos planean investigar contra las cuentas que puedan estar vinculadas con la firma Alameda de SBF, informa.
El fundador de FTX y Alameda Research, SBF, actualmente tiene una fianza de $250 millones y vive en la casa de sus padres. Pero hubo muchas "transferencias sospechosas de criptoactivos" que estaban vinculadas con SBF o su empresa, según un informe de Bloomberg a fines de la semana anterior.
Analistas independientes destacan transacciones criptográficas vinculadas a SBF
En los últimos días, un analista de blockchain estuvo rastreando las transferencias de fondos, que se estimaron en más de $ 1 millón según el rastreador de datos, Arkham Intelligence. Estas transferencias de fondos parecen estar vinculadas a billeteras digitales asociadas con SBF y su difunto fondo de cobertura Alameda Research.
Las direcciones ETH de Alameda están buscando monedas en el sofá e intercambiando bits ERC20 por ETH/USDT.
ETH y USDT luego se canalizaron a través de intercambiadores instantáneos.
Suena algunas de las principales alarmas...https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
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∴Ergo∴
Además, según la investigación en cadena realizada por el analista de DeFi BowTiedIguana, señaló en Twitter y preguntó: "¿Sam Bankman-Fried acaba de cobrar $ 684k a un intercambio de cifrado en las Seychelles mientras estaba bajo arresto domiciliario?"
¿El deshonrado fundador de criptomonedas, Sam Bankman-Fried, acaba de cobrar USD 684 XNUMX en un intercambio de criptomonedas en las Seychelles mientras estaba bajo arresto domiciliario?
Sus condiciones de liberación son que no gaste más de $1,000 sin permiso de la corte.
Examinemos la evidencia en la cadena
- BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 de diciembre de 2022
A través de varios hilos de Twitter, algunos de los cuales actualmente “no están disponibles”, el analista destacó que “en menos de 4 horas, se transfirieron 570 ETH por un valor aproximado de $ 684,000 de esta nueva billetera a varios destinos. Los fondos se enviaron a un intercambio sin KYC con sede en Seychelles y a la red Bitcoin a través de Renprotocol, un puente financiado por Alameda”.
Las agencias reguladoras de EE. UU. pueden haber decidido realizar una investigación de estas "transferencias sospechosas" de los fondos a fines de la semana anterior.
SBF “Activo” en Twitter
Después de que todas estas transacciones salieron a la luz, SBF recurrió a Twitter para aclarar: “Ninguno de estos soy yo. No estoy ni podría estar moviendo ninguno de esos fondos; Ya no tengo acceso a ellos”.
“Creo que es probable que varias ramas legítimas de FTX tengan la capacidad de acceder a estos fondos; Ojalá eso sea lo que está pasando aquí. Si no, es de esperar que uno intervenga pronto para hacerlo. Estaría encantado de ayudar a asesorar a los reguladores sobre esto si alguno quisiera”, dijo.
SBF puede haber negado estas acusaciones: “ninguno de estos es él”; pero es probable que las agencias reguladoras de EE. UU. tomen en serio estas acusaciones.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/