Los fiscales federales están investigando al mayor criptoexchange Binance y han citado a varios fondos de cobertura como parte de su investigación, según un informe del Washington Post.
Según los informes, la oficina del fiscal estadounidense de Seattle envió citaciones a las empresas de inversión que interactúan con Binance. De acuerdo con la reporte, los fondos de cobertura estaban obligados a proporcionar registros de su comunicación con la bolsa.
El informe señaló que las citaciones no significan necesariamente que las autoridades quieran presentar cargos contra el intercambio; sin embargo, es una señal de interés federal en las operaciones de la empresa.
Las operaciones de Binance atraen interés regulatorio
Las operaciones de Binance han atraído cada vez más el interés de los reguladores en medio de los eventos recientes en el espacio criptográfico.
En diciembre, reporteSurgió que los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. consideraron enjuiciar a Binance. El informe señaló que los funcionarios estaban divididos sobre el curso de acción a tomar contra el intercambio.
Mientras tanto, otro reporte declaró que los cárteles de la droga utilizaron el intercambio liderado por Changpeng Zhao para lavar millones de ganancias ilegales.
Según el informe del Washington Post, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, dijo que el intercambio estaba hablando con todos los reguladores del mundo. Hillmann se negó a comentar si el intercambio estaba bajo alguna investigación en los Estados Unidos.
Binance sigue adelante
Estos escrutinios regulatorios recientemente dieron como resultado un FUD masivo en torno al intercambio. La firma liderada por CZ procesó más de $ 6 mil millones en retiros durante siete días a medida que surgían dudas sobre su solvencia. Binance parecía haber salido ileso a pesar de las condiciones actuales del mercado y los retiros récord de su plataforma.
Mientras tanto, varios empresas crypto, como Celsius, Voyager, BlockFi, FTX, etc., se declaró en quiebra en el año pasado. Más recientemente, la salud financiera del conglomerado de criptomonedas Digital Currency Group y su subsidiaria Génesis ha atraído interés regulatorio.
En medio de las luchas de sus rivales en 2022, Binance dijo obtuvo 14 licencias y aumentó su fuerza laboral a más de 7000 personas. El intercambio quiere expandir su negocio en Corea del Sur mediante la adquisición de una empresa local de criptografía, Gopax.
Más recientemente, Binance se convirtió en el primer intercambio en únete la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones (ACSS), -organismo enfocado en impulsar medidas de cumplimiento de sanciones.
Observación
BeInCrypto se ha comunicado con la empresa o la persona involucrada en la historia para obtener una declaración oficial sobre los desarrollos recientes, pero aún no ha recibido respuesta.
Fuente: https://beincrypto.com/federal-prosecutors-subpoena-hedge-funds-over-binance/