La oficina del fiscal de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington en Seattle ha citado a algunas empresas de inversión para pedirles que proporcionen registros de sus comunicaciones con Binance durante los últimos meses.
Según los últimos informes, los fiscales estadounidenses ahora están investigando los fondos de cobertura que tienen vínculos con Binance como parte de la investigación de lavado de dinero en curso del intercambio de cifrado. Tras el colapso del intercambio criptográfico FTX, Binance ha estado bajo el escrutinio de los reguladores estadounidenses.
Fiscales estadounidenses que investigan Binance
Algunos legisladores también estaban considerando la posibilidad de cargos penales por preocupaciones sobre el lavado de dinero. En el último informe del Washington Post, una fuente anónima dijo que la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle citó a algunas firmas de inversión para pedirles que proporcionen registros de sus comunicaciones con Binance en los últimos meses.
Sin embargo, estas citaciones no significan que los fiscales presenten cargos contra el fondo de cobertura de criptomonedas. Algunos especialistas legales dijeron que las autoridades aún están evaluando pruebas y un posible arreglo con Binance.
Según Reuters reporte el mes pasado, los fiscales están considerando un posible acuerdo con Binance. Además, también están sopesando si tienen pruebas suficientes para acusar a la empresa.
El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, dijo que están hablando con "prácticamente todos los reguladores del mundo a diario". Sin embargo, se negó a comentar sobre cualquier desarrollo de la investigación estadounidense.
Investigación federal sobre Binance
Esta investigación federal sobre el criptoexchange Binance llega en un momento de gran incertidumbre en el criptoespacio. La implosión del intercambio criptográfico FTX se ha extendido como un contagio y ha dejado sus cicatrices en el espacio criptográfico.
Como resultado, la confianza de los inversores en los intercambios centralizados ha disminuido considerablemente. Los jugadores existentes como Coinbase y Binance se enfrentan al calor de esto. Por otro lado, los reguladores están preocupados por el efecto de marcha libre en el espacio criptográfico en gran parte no regulado y los mercados en línea que comercian con activos digitales.
Desde la implosión del criptoexchange FTX, jefe de Binance Changpeng Zhao se ha estado acumulando en las críticas. Además, también ha recibido con agrado la atención regulatoria que ha seguido. “Los reguladores, con razón, examinarán esta industria mucho, mucho más, lo que probablemente sea algo bueno”, dijo.
Los cargos en Binance por lavado de dinero se remontan a 2018. John Ghose, ex Departamento de Justicia dijo que Binance ha permitido a sus usuarios intercambiar criptomonedas sin identificarse y facilitar que las personas laven dinero. el intercambio de cifrado ha frustrado durante mucho tiempo a los reguladores financieros y expertos legales.
Bhushan es un entusiasta de FinTech y tiene un buen talento para comprender los mercados financieros. Su interés en la economía y las finanzas atrae su atención hacia los nuevos mercados emergentes de tecnología Blockchain y criptomonedas. Está continuamente en un proceso de aprendizaje y se mantiene motivado al compartir sus conocimientos adquiridos. En el tiempo libre, lee novelas de novelas de suspenso y, a veces, explora sus habilidades culinarias.
Fuente: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/