Los fiscales de los Estados Unidos están investigando las relaciones de los fondos de cobertura con el intercambio de criptomonedas Binance por violaciones de lavado de dinero.
Según fuentes anónimas citadas por el Washington Post, la oficina del fiscal federal para el Distrito Oeste de Washington en Seattle citado firmas de inversión para proporcionar registros de comunicaciones con Binance en los últimos meses.
Las supuestas citaciones no significan que los fiscales presenten cargos contra el intercambio de criptomonedas o los fondos de cobertura, ya que las autoridades aún están evaluando las pruebas y un posible acuerdo con Binance, según especialistas legales.
Binance no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.
Binance es bajo investigación en los Estados Unidos desde 2018, cuando los fiscales comenzaron a investigar una serie de casos sobre fondos ilícitos que se movían a través del intercambio. Las supuestas violaciones incluyen transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales.
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La Ley de Secreto Bancario requiere que los intercambios de criptomonedas que realizan negocios "sustanciales" en los Estados Unidos se registren en el Departamento del Tesoro y cumplan con las regulaciones contra el lavado de dinero.
El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, reconoció al Washington Post que la compañía tuvo un enfoque deficiente del cumplimiento normativo en sus primeros años, pero ha realizado inversiones significativas en programas de cumplimiento.
Para cumplir con las sanciones globales, Binance se ha unido a la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones, o ACSS. El 6 de enero, el intercambio de criptomonedas anunció que su equipo de cumplimiento de sanciones someterse a una formación de certificación en ACSS.
Se espera que la capacitación de ACSS eduque al equipo de Binance sobre las pautas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE. UU. y les informe sobre los posibles riesgos de violaciones.
Binance recientemente se unió al grupo estadounidense de cabildeo criptográfico Cámara de Comercio Digital, tras recibir críticas por no estar regulada. El grupo aboga por una variedad de políticas públicas, incluida la paridad fiscal para los activos digitales, las regulaciones contra el lavado de dinero/Conozca a su cliente para los intercambios de cifrado, una mayor claridad regulatoria para los tokens de seguridad y la investigación sobre monedas digitales del banco central.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/hedge-funds-subpoenaed-by-us-prosecutors-as-binance-probe-unfolds-report