El 14 de marzo, se presentó una demanda colectiva contra Signature Bank, con sede en Nueva York, recientemente cerrado y compatible con las criptomonedas, y su ex director ejecutivo, Joseph DePaolo, director financiero...
Etiqueta: Fraude
Patrick Duffy es uno de los muchos que supuestamente han sido víctimas de criptofraude
Patrick Duffy, contador público certificado (CPA), es solo una de varias personas en el Área de la Bahía (San Francisco, CA) que parece haber sido víctima de un gran fraude criptográfico que supuestamente se está realizando...
Silicon Valley Bank demandado por accionistas que alegan fraude
Hace 24 segundos | 2 minutos de lectura Bitcoin News Silicon Valley Bank tiene más de $16 mil millones en pérdidas no realizadas a la fecha de cierre. La denuncia alega mala gestión de las circunstancias que llevaron a su caída...
Accionistas presentan demanda contra Silicon Valley Bank, alegando fraude: Informe
Según se informa, un grupo de accionistas presentó una demanda contra la empresa matriz de Silicon Valley Bank y algunos de sus ejecutivos en medio de la crisis que se desarrolla. Varios medios de comunicación informaron el 13 de marzo...
Eddy Alexandre se declara culpable de un esquema de fraude criptográfico de casi USD 250 millones
Eddy Alexandre, un hombre de Nueva York, se declaró culpable a mediados de febrero de este año después de llevar a cabo un plan de fraude criptográfico que robó casi 250 millones de dólares de diversos inversores. Eddy Alexandre se declara...
Esta nueva operación de criptofraude apunta a los residentes latinos
Los entusiastas y usuarios de las criptomonedas comprenden los riesgos inherentes a las inversiones en activos digitales. Además de perder fondos en caídas de precios, los inversores pueden perder dinero a través de estafas, esquemas de bombeo y descarga, intercambio...
Fraude criptográfico: la SEC detiene a Green United
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está nuevamente en eso. Esta vez para tomar medidas enérgicas contra una empresa de criptominería llamada Green United, que supuestamente creó un plan fraudulento para su beneficio exclusivo...
Ejecutivos de AirBit Club admiten acusaciones de fraude con criptomonedas
Los altos ejecutivos y operadores del negocio de minería y comercio de criptomonedas AirBit Club se declararon culpables de acusaciones de fraude y lavado de dinero. El fiscal federal Damian Williams dijo: “E...
Los ejecutivos de AirBit Club se enfrentan a décadas de prisión después de declararse culpables de fraude de $ 100 millones
Seis personas involucradas en un "esquema Ponzi" de criptomonedas que recaudó alrededor de $ 100 millones en cinco años se declararon culpables de una serie de cargos de fraude y lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva un envío máximo...
Fundadores de Airbit Club y abogado se declaran culpables de esquema de fraude de $100 millones
Airbit Club fue una estafa global en la que los promotores organizaron “lujosas exposiciones” y presentaciones comunitarias en todo Estados Unidos, Asia, América Latina y Europa del Este, y convencieron a las víctimas para que invirtieran en “miembros”.
Vemos confusión, fraude, falta de transparencia, riesgo de correr – Regulación Bitcoin News
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, describió varios riesgos relacionados con las actividades criptográficas durante una audiencia ante el Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos. Al afirmar que t...
Jerome Powell, presidente de la Fed: Se está monitoreando la 'turbulencia, el fraude y el riesgo de riesgo' de las criptomonedas
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo hoy que el espacio criptográfico debe ser monitoreado de cerca porque está lleno de agitación, pero la innovación en la economía más grande del mundo no debe ser sofocada...
Tucker Carlson se duplica en reclamos de fraude electoral de 2020 con imágenes del 6 de enero a pesar de la demanda por difamación de Fox
El presentador de Topline Fox News, Tucker Carlson, continuó sembrando dudas sobre los resultados de las elecciones de 2020 el lunes por la noche a pesar de un caso de difamación de alto riesgo sobre las acusaciones de fraude de la cadena, que documentos judiciales sugieren...
La SEC congela los activos de un criptofondo de cobertura con sede en Miami en un caso de criptofraude de USD 100 millones ⋆ ZyCrypto
Anuncio Otro día, otra acción de cumplimiento de la SEC. El organismo de control de valores de Estados Unidos acaba de presentar una acción de emergencia contra el asesor de inversiones B...
La SEC impone cargos contra BKCoin por fraude
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha presentado una acción de emergencia contra Miami Investment Adviser, BKCoin Management LLC. En lo que viene como el último de la serie de aplicación de la ley...
Acción de emergencia presentada contra BKCoin por más de $ 100 millones de fraude por parte de la SEC
Hace 7 segundos | 2 minutos de lectura Bitcoin News BKCoin recaudó casi 100 millones de dólares de al menos 55 inversores. Los acusados utilizaron más de 3.6 millones de dólares del dinero de los inversores para realizar pagos tipo Ponzi. Para maestría...
SEC inicia acción de emergencia contra BKCoin por esquema de fraude
La Comisión de Bolsa y Valores ha iniciado una acción de emergencia contra el asesor de inversiones BKCoin Management en relación con un plan de fraude criptográfico por valor de 100 millones de dólares. Según la SEC...
La SEC presenta una acción de emergencia contra Bkcoin en un esquema de fraude criptográfico de USD 100 millones – Reglamento Bitcoin Noticias
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado una acción de emergencia contra el asesor de inversiones Bkcoin, con sede en Miami, y uno de sus directores, Kevin Kang. “Los acusados ignoraron la fuerza...
La SEC demanda a BKCoin por presunto fraude
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) continúa sus acciones de cumplimiento contra la industria de la criptografía, presentando una acción de emergencia contra el fondo de cobertura criptográfico BKCoin con sede en Miami y su principal Ke...
Christopher Harborne, donante de BoJo, nombrado intermediario en reclamos de fraude de Tether
El gran donante de Brexit y Boris Johnson, Christopher Harborne, ha sido nombrado en revelaciones reportadas por primera vez por el Wall Street Journal (WSJ) que sugieren que Tether evadió bloqueos de bancos estadounidenses mediante falsificación...
La SEC alega que BKCoin se recolectó de criptoinversores y ejecutó un esquema de fraude
La SEC continuó su ola de aplicación de la ley en el sector criptográfico el lunes al perseguir a un asesor de inversiones con sede en Miami que, según la agencia, ejecutó un plan de fraude. BKCoin Management recaudó aproximadamente $100 millones...
La SEC persigue a BKCoin y Kang por acusaciones de fraude
La SEC de EE. UU. ha presentado una acción de emergencia contra BKCoin Management LLC y su director, Kevin Kang, por supuestamente orquestar un plan de fraude criptográfico de 100 millones de dólares. La SEC obtuvo una congelación de activos...
La SEC cierra el 'fraude criptográfico de $ 100 millones' en Miami
Otro día, otro caso de represión de las criptomonedas por parte de la SEC. Hoy, el regulador estadounidense anunció medidas de emergencia contra el asesor de inversiones BKCoin Management en relación con un presunto plan de fraude. La SEC un...
La SEC presenta una acción de emergencia contra BKCoin por recaudar $ 100 millones a través del criptofraude
La Comisión Unida de Bolsa y Valores (SEC) ha presentado una acción de emergencia para confiscar los activos del asesor de inversiones BKCoin Management LLC, con sede en Miami, y su director Kevin Kang por su con...
La SEC continúa la racha de acciones de ejecución, apunta a BKCoin por supuesto fraude de $ 100 millones
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, o SEC, ha apuntado a un asesor de inversiones y a un individuo supuestamente relacionado con un fraude de criptomonedas de 100 millones de dólares en su última ley de ejecución...
Binance lanzará una campaña contra el fraude criptográfico
Binance, el intercambio de criptomonedas, ha lanzado su campaña conjunta contra las estafas en colaboración con agencias de aplicación de la ley de todo el mundo para combatir una alarmante tendencia al alza en las estafas relacionadas con las criptomonedas. En...
El tribunal desestima los cargos de fraude fiscal contra MicroStrategy de Michael Saylor
El Tribunal Superior del Distrito de Columbia desestimó una demanda civil contra la empresa estadounidense de inteligencia empresarial MicroStrategy, que alegaba que la empresa ayudó a su cofundador Michael S...
El exdirector de FTX, Nishad Singh, se declara culpable de cargos de fraude
Descargo de responsabilidad: el artículo se actualizó para mostrar que Nishad Singh se declaró culpable de los cargos de fraude de FTX, que anteriormente informaron sobre su intención de declararse culpable ante el tribunal. Nishad Singh, exdirector...
Ex ingeniero codirector de FTX acusado por la SEC por fraude
Nishad Singh, ex ingeniero codirector de FTX Trading Ltd, ha sido acusado por la SEC de participar activamente en un plan plurianual para engañar a los inversores de capital de FTX. El resultado del presunto fr...
Alto ejecutivo de FTX se declara culpable de fraude
Nishad Singh, exjefe de ingeniería del gigante de intercambio de criptomonedas FTX en quiebra, se declaró culpable de seis cargos penales relacionados con su actividad con la empresa durante una audiencia judicial el martes. El...
El ex ejecutivo de FTX, Nishad Singh, se declara culpable en el caso de fraude de Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto
Anuncio Nishad Singh, exdirector de ingeniería del extinto intercambio de criptomonedas FTX, se declaró culpable el martes de cargos de fraude presentados contra h...