Ejecutivos de AirBit Club admiten acusaciones de fraude con criptomonedas

Altos ejecutivos y operadores de la minería de criptocorriente y la empresa comercial AirBit Club se declararon culpables de acusaciones de fraude y lavado de dinero.

El fiscal federal Damian Williams dijo:

"Los acusados ​​se aprovecharon de la creciente publicidad en torno a las criptomonedas para estafar a víctimas desprevenidas de todo el mundo con millones de dólares con falsas promesas".

$ 100 millones en activos involucrados

Los acusados ​​deben perder las ganancias fraudulentas de Airbit Club como parte de la declaración de culpabilidad. Según se informa, consiste en bienes incautados o retenidos, incluidos bienes inmuebles por valor de 100 millones de dólares, Bitcoiny moneda estadounidense.

El abogado señaló que los acusados ​​crearon una estafa Ponzi y usaron el dinero de las víctimas para financiarla en lugar de minar o vender criptomonedas para los inversores.

En particular, la declaración incluye los nombres de Pablo Renato Rodríguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez y Jackie Aguilar.

Además, la compañía a menudo no cumplió con las solicitudes de retiro de las víctimas, según el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia subrayó que el portal en línea AirBit Club encontró demoras, excusas y cargos ocultos por un total de más del 50 % del retiro solicitado por la víctima desde 2016.

AirBit Club se lanzó por primera vez en 2015.

Primera Instancia de Acción Contra AirBit Club

Para persuadir a sus víctimas de comprar AirBit, los ejecutivos realizaron lujosas exposiciones y presentaciones comunitarias íntimas, según el comunicado. Además de los EE. UU., según los informes, también fueron a América Latina, Asia y Europa del Este. Supuestamente acumularon riqueza, compraron vehículos costosos, joyas y mansiones con el dinero de las víctimas y financiaron exposiciones para atraer a más inversionistas.

A principios de 2020, la Oficina del Fiscal de EE. UU. anunció la apertura de una acusación acusando a los ejecutivos de la empresa de participar en una red mundial de fraude y lavado de dinero. En el año, los principales perpetradores del fraude de criptoinversión fueron detenidos.

Dos Santos fue detenido en Panamá en agosto por su participación en el régimen.

Si bien el Juez aún no ha anunciado una sentencia, el Congreso ha fijado una sentencia máxima en estos casos. Por delitos relacionados con conspiración, el culpable puede recibir una sentencia de 20 años. El lavado de dinero y el robo de cables reciben cada uno dos décadas. La sentencia más alta por fraude bancario es de 30 años.