El ex ejecutivo de FTX, Nishad Singh, se declara culpable en el caso de fraude de Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto

Nishad Singh, el exdirector de ingeniería del extinto intercambio de criptomonedas FTX, se declaró culpable el martes de los cargos de fraude presentados en su contra por los fiscales estadounidenses por su papel en el presunto esquema.

Singh se une a las filas de otros miembros del círculo íntimo del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, para admitir a compromisos ilegales en relación con el intercambio.

Singh se declara culpable y coopera en la investigación de FTX

Otro exasociado cercano de Sam Bankman-Fried se ha vuelto loco con él.

Según un martes reporte en Reuters, el exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declaró culpable de los cargos relacionados con el espectacular colapso de la bolsa en noviembre. Según los informes, Singh se reunió con los fiscales estadounidenses el mes pasado para discutir un posible acuerdo de culpabilidad.

Singh está siendo acusado de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico en clientes de FTX, lavado de dinero y conspiración para defraudar al gobierno de EE. UU. al violar las reglas de financiamiento de campañas. 

Singh, un amigo de la infancia del hermano menor de Bankman-Fried, Gabriel, fue el desarrollador de parte del código de software de FTX y también residía en el penthouse de SBF en las Bahamas. Se enfrenta a un máximo de 75 años de prisión por estos cargos. Sin embargo, al aceptar cooperar con los fiscales en su caso contra SBF, es probable que reciba una sentencia significativamente reducida. Bankman-Fried se declaró inocente de ocho cargos por delitos graves presentados en su contra por su gestión de FTX, y está previsto que vaya a juicio en el otoño.

SEC, acusación de CFTC Singh

Después de su declaración de culpabilidad, Singh fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La SEC alega que desvió los fondos de los clientes de FTX a Alameda Research a pedido de SBF. por la CFTC queja, Singh en un momento transfirió $ 8 mil millones en pasivos de Alameda a una cuenta de cliente para evitar que la empresa comercial "pague intereses sobre su gran saldo pendiente".

Singh también está acusado de falsificar información para que parezca que FTX estaba obteniendo más ingresos de los que realmente obtuvo durante 2021.

El Director de Cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, dijo en un comunicado de prensa que lo que hizo el joven de 27 años en el intercambio con sede en Bahamas "fue fraude puro y simple", ayudando a escribir software que se usó para robar fondos de clientes.

Singh está siguiendo los pasos del exdirector de tecnología de FTX, Gary Wang, y la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, quienes buscan indulgencia en el caso de fraude por la implosión de FTX.

Los cargos penales federales son solo una pequeña parte de las preocupaciones legales de Singh. Singh y sus co-conspiradores en FTX recibieron una citación el 15 de febrero en una demanda colectiva contra el gigante de capital de riesgo Sequoia Capital y las firmas de capital privado Thoma Bravo y Paradigm.