Nishad Singh, el exjefe de ingeniería del gigante de intercambio de criptomonedas en quiebra FTX, se declaró culpable de seis cargos penales relacionados con su actividad con la firma durante una audiencia en la corte el martes.
Los delitos del ex ejecutivo incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas.
Otro ejecutivo culpable de FTX
la súplica, reportaron por Reuters, fue aceptado por el juez de distrito de los EE. UU. Lewis Kaplan y es el siguiente en una lista de admisiones de culpabilidad similares de otros altos mandos en el criptoimperio de Sam Bankman-Fried. La directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang suplicado culpable de múltiples cargos relacionados con un esquema de fraude de años en FTX en diciembre.
Se empezó a correr la voz de que Singh estaba planificar una declaración de culpabilidad a principios de este mes, como parte de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales. Esto siguió al ejecutivo entrada en una sesión de presentación de ofertas con la oficina del abogado de SDNY en enero, una discusión semiformal en la que Singh tenía inmunidad limitada y en la que el tribunal podía determinar si tenía información útil relacionada con el caso.
Después de determinar que podía ayudar, a Singh se le otorgaría la oportunidad de un acuerdo de culpabilidad, mediante el cual el acusado se declara culpable y acepta cooperar con los fiscales a cambio de una sentencia menor.
La participación de Singh en el presunto fraude de FTX parece pronunciada: después de mudarse de Alameda a FTX en 2019, el jefe de ingeniería modificó el software de FTX en 2020 para evitar Los activos de Alameda se liquiden automáticamente si su valor cae por debajo de un precio determinado. Según Reuters, Singh incluyó un comentario en el código de la plataforma que decía "Tenga mucho cuidado de no liquidar".
Este mecanismo está relacionado con cargos contra Bankman-Fried de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), en el que la agencia dijo que Alameda tenía una "línea de crédito prácticamente ilimitada" con FTX. El nuevo CEO de la bolsa, John Ray, ha afirmó que FTX compartió un balance con Alameda y perdió miles de millones de dólares al comerciar con los activos de los clientes.
Bankman-frito mantiene que no es culpable de ningún delito relacionado con la caída de FTX.
La participación de Singh
Además de eximir a Alameda de la liquidación, Singh ayudó a enmascarar los pasivos de la mesa de negociación, desviándolos a una cuenta coreana secreta que no era fácilmente identificable. Esta cuenta disfrutó de las mismas ventajas que las cuentas principal y secundaria de Alameda en FTX.
Al igual que Bankman-Fried, Singh también estaba atrincherado en un plan de donaciones ilegales que abarcaba varios comités de acción y candidatos políticos estadounidenses, con su contribuciones totales que asciende a más de $ 8 millones. Gran parte de ese dinero ahora debe ser devuelto a FTX como parte de su procedimiento de quiebra, ya que se espera que gran parte sea dinero de los clientes.
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Fuente: https://cryptopotato.com/ftx-top-executive-pleads-guilty-to-fraud/