Topline El cofundador de la empresa de criptomonedas en quiebra FTX, Nishad Singh, se declaró culpable el martes de seis cargos de fraude criminal por su papel en un plan para defraudar a los inversores, convirtiéndose en el...
Etiqueta: Fraude
El ex director de FTX se declara culpable de los cargos de fraude, lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas de EE. UU. Bitcoin Noticias
Hace aproximadamente 11 días, se informó que Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, estaba trabajando con fiscales federales para llegar a un acuerdo de culpabilidad. El martes, Singh se declaró culpable del delito...
El ex ingeniero jefe de FTX, Nishad Singh, se declara culpable de 3 cargos de fraude
– Anuncio – Resumen: Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, acordó declararse culpable de cargos penales en Estados Unidos el martes. Reuters informó que Singh se declarará...
Murdoch admite que los presentadores de Fox News impulsaron reclamos falsos de fraude electoral
El magnate de los medios multimillonario de Topline, Rupert Murdoch, reconoció en una declaración que varios presentadores de Fox News "respaldaron" las afirmaciones infundadas de fraude del expresidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020...
Charlie Javice, el fundador de Frank de 30 años acusado de fraude, dice que Jamie Dimon se interesó personalmente en su adquisición de $175 millones.
Charlie Javice alega que fue Jamie Dimon, el poderoso director ejecutivo multimillonario de JPMorgan Chase, quien se interesó personalmente en la adquisición por parte del banco de su sitio de ayuda financiera Frank, y le dijo en julio de 202...
No es una cuestión de ética o fraude': CEO de Greyscale en Genesis
Andrew critica la entrevista 'What Bitcoin Did' con el director ejecutivo de Grayscale como iluminación de gas legal. El director ejecutivo de Grayscale, Sonnenshein, aborda la ética entre empresas y dice que no es responsable de la mala gestión de Genesis. Sonn...
El CEO de Ozy, Carlos Watson, arrestado y acusado de fraude y robo de identidad
Carlos Watson, fundador y director ejecutivo de Ozy Media, ha sido arrestado en Nueva York y acusado de dos cargos de fraude y un cargo de robo de identidad. El Wall Street Journal informó por primera vez la noticia de su ...
SBF enfrenta múltiples cargos de fraude y conspiración en una acusación sin sellar reemplazada
El fundador de Ad FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), enfrenta cargos adicionales en la última acusación sustitutiva revelada el 23 de febrero. La acusación, revelada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan, donde...
El CEO de Ozy Media, Carlos Watson, arrestado por cargos de fraude
Las autoridades de Topline arrestaron al director ejecutivo de Ozy Media, Carlos Watson, el jueves, informaron el Wall Street Journal y el New York Times, casi dos años después de que su startup de medios estallara en llamas en medio de acusaciones de fraude...
Sam Bankman-Fried acusado de más fraude
Se ha presentado una acusación formal sustitutiva contra Sam Bankman-Fried (SBF) en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), acusándolo recientemente de conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para operar una u...
El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta nuevos cargos en un caso de fraude multimillonario Bitcoin Noticias
Sam Bankman-Fried (SBF), el cofundador caído en desgracia de FTX, enfrenta cuatro cargos más después de que se revelara una nueva acusación el miércoles. Los cargos incluyen operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia...
Sam Bankman-Fried enfrenta nuevos cargos criminales que incluyen conspiración para cometer fraude bancario
Legal • 23 de febrero de 2023, 9:55 a.m. EST El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta nuevos cargos penales después de que un juez revelara una nueva acusación de 12 cargos en su contra el jueves, meses después del grito anterior...
Bankman-Fried golpeado con cuatro nuevos cargos penales que alegan donaciones políticas ilegales y fraude bancario
Topline El ex multimillonario Sam Bankman-Fried, fundador del fracasado intercambio de cifrado FTX, ha sido acusado de cuatro nuevos cargos criminales, incluidas acusaciones de donaciones políticas ilegales y banca...
Ciudadanos privados instan a juez a encarcelar a Bankman-Fried antes de juicio por fraude
Topline En una nota escrita a mano presentada ante el tribunal el martes, un oficial de policía retirado de Connecticut reprendió al juez que supervisa el proceso penal contra Sam Bankman-Fried por permitir que el otrora multimillonario...
Otro asociado cercano de SBF quiere declararse culpable en caso de fraude de FTX: Informe
Nishad Singh, exjefe de ingeniería del criptoexchange FTX en quiebra, está cerca de llegar a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales en el caso en curso contra el exchange y sus ejecutivos. Según...
Los directores ejecutivos de Kraken y Custodia Bank dicen que los reguladores ignoraron sus advertencias sobre estafas y fraudes
Anuncio En un hilo de Twitter, la fundadora y directora ejecutiva de Custodia Bank, Caitlin Long, dijo que proporcionó pruebas a las autoridades sobre un criptodelito meses antes de que la empresa colapsara y dejara millones de clientes...
Las víctimas de un criptofraude dirigido a conocidos de Internet pierden miles de millones
Únase a nuestro canal de Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora Cuando Brett Vincent hizo una inversión de aproximadamente $ 200,000 en criptomonedas a través de una persona de la que se hizo amigo en LinkedIn en el otoño...
Nueva demanda acusa a Silvergate Bank de ayudar al fraude de SBF y FTX
Únase a nuestro canal de Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. Qué: el caso legal que involucra al cofundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), aún está en curso. Por qué: en un nuevo d...
Justo a tiempo: la SEC acusa a Do Kwon y Terraform Labs de fraude
Casi un año después de que la moneda estable algorítmica Terra USD perdiera su vinculación, y después de que decenas de miles de millones de dólares del dinero de los inversores se evaporaran en el aire, la SEC acusó a Terraform Labs y al CEO Do...
La SEC demanda a Terraform Labs y al fundador Do Kwon por fraude de valores
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó el jueves a Terraform Labs, con sede en Singapur, y al fundador y director ejecutivo, Do Hyeong Kwon, mejor conocido como Do Kwon, de fraude de valores que involucra su algoritmo...
El teniente Brinks de Michigan detalla dos incidentes de criptofraude
Dos mujeres del condado de Grand Traverse en Michigan fueron estafadas con más de 50 dólares en fondos criptográficos después de ser víctimas de un plan de fraude de moneda digital. La noticia llegó a través de un comunicado brindado por...
California DFPI lanzó Crypto Fraud Tracker para la seguridad del consumidor
Recientemente, el DFPI de California lanzó un nuevo rastreador de fraude criptográfico para los californianos. El rastreador trabajará para mejorar la seguridad de los fondos de los consumidores. Los crecientes fraudes criptográficos en el país hicieron que Ca...
La SEC toma medidas enérgicas contra Terraform Labs y el cofundador por presunto fraude de inversores
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra Terraform Labs y su cofundador, Do Kwon, por supuestamente engañar a los inversores. La denuncia acusa a la empresa de engaño...
Do Kwon de Terraform Lab acusado de fraude por los reguladores de EE. UU.
Terra Ecosystem colapsó en mayo de 2022, perdiendo 40 mil millones de dólares. Los reguladores financieros estadounidenses ahora acusan a Do Kwon de estafa de criptomonedas y valores. 2022 estuvo plagado de espectaculares eventos criptográficos como Terr...
Fundador de Terra acusado de fraude
El fundador de la moneda estable Terra colapsada, Do Kwon, ha sido acusado de fraude de valores por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). La SEC demanda a Do Kwon La SEC ha emprendido acciones legales contra...
Do Kwon, Terraform Labs golpeados con demanda de la SEC alegando fraude de valores ⋆ ZyCrypto
Anuncio La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha demandado a Terraform Labs y a su director ejecutivo Do Hyeong Kwon, más conocido como Do Kwon, por fraude de valores...
Do Kwon, fundador de Terra Stablecoin colapsado, acusado de fraude por el regulador de valores de EE. UU.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Terraform Labs, con sede en Singapur, y a su jefe, Kwon Do-hyung, de defraudar a los inversores a través de "una serie de valores de criptoactivos multimillonarios...
'Una completa locura': los presentadores de Fox News no creyeron las afirmaciones de fraude electoral de 2020
WILMINGTON, Del. — Los presentadores de Fox News estaban seriamente preocupados por las acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020 realizadas por invitados que eran aliados del expresidente Donald Trump, según...
Los presentadores y ejecutivos de Fox News denunciaron repetidamente el fraude electoral de 2020 fuera del aire: estos son sus comentarios más mordaces
Personalidades y ejecutivos de Topline Fox News dejaron claro en privado que no creían en las falsedades difundidas por el expresidente Donald Trump y sus aliados sobre el fraude en las elecciones de 2020 a pesar...
'No uso efectivo': tengo 70 años y mi casa está pagada. Vivo del Seguro Social y uso una tarjeta de crédito para todos mis gastos. ¿Es eso arriesgado?
Ahora tengo 70 años y estoy parcialmente discapacitado. Estoy completamente jubilado y vivo del Seguro Social y del Ingreso de Seguridad Suplementario. Obviamente, tengo ingresos limitados. Soy financieramente estable. no tengo deudas...