Binance lanzará una campaña contra el fraude criptográfico

Intercambio criptográfico Binance ha lanzado su campaña conjunta contra las estafas en colaboración con las fuerzas del orden de todo el mundo para combatir una alarmante tendencia al alza en estafas relacionadas con criptomonedas.

Al respecto, Binance declaró:

“Hasta ahora, el proyecto ha logrado resultados impresionantes”.

A continuación se muestran los detalles.

Binance contra el criptofraude

Como se anticipó, el intercambio de criptomonedas Binance anunció el viernes que recientemente lanzó una campaña para combatir las estafas relacionadas con criptomonedas en cooperación con aplicación de la ley.

Al notar una alarmante tendencia alcista tanto en los tradicionales como en los criptomonedaestafas relacionadas, Binance dijo que ha participado en discusiones con las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo sobre cómo combatir y prevenir tales delitos.

El intercambio de criptomonedas, específicamente, dijo:

"Recientemente lanzamos la Campaña conjunta contra las estafas en asociación con las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo".

La campaña comenzó en 香港, donde Binance se asoció con las fuerzas policiales locales para crear un mensaje específico de alerta y prevención de delitos que incluía consejos útiles, ejemplos de las estafas más comunes y recursos y contactos relevantes.

La compañía global de criptomonedas dijo que, hasta el momento, el proyecto ha logrado resultados sobresalientes. También observó que en las primeras cuatro semanas desde su lanzamiento, aproximadamente 20.4% de los usuarios reconsideró retirarse o verificó si la transacción conllevaba el riesgo de estafa.

Declaraciones sobre la campaña contra el fraude criptográfico de Binance

El Oficina de Delitos de Tecnología y Seguridad Cibernética (CSTCB) para la fuerza policial de Hong Kong fue citado por Binance diciendo:

“La Policía de Hong Kong está poniendo énfasis en la prevención efectiva del crimen. Como resultado, hemos unido fuerzas con varias partes interesadas, incluido Binance, para brindar consejos clave sobre prevención de delitos a los usuarios interesados”.

No solo eso, Binance también explicó que ahora está buscando cooperar con las agencias de aplicación de la ley en otras regiones mientras promueve sus otras iniciativas contra las estafas, y concluyó:

“La campaña conjunta contra el fraude complementa nuestras iniciativas existentes contra el crimen y la prevención del crimen en todo el mundo”.

Las iniciativas anti-estafas existentes del intercambio de criptomonedas incluyen asistencia operativa general para la aplicación de la ley y la Programa global de capacitación para el cumplimiento de la ley, anunciado el año pasado.

En cualquier caso, la firma de análisis de datos blockchain Cadena de análisis también publicó un informe la semana pasada que indica que los ingresos por estafa de criptomonedas han disminuido 46% en el 2022.

Sin embargo, algunos tipos de estafas criptográficas están en aumento, incluida la alarmante estafa de matanza de cerdos que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. ha informado repetidamente.

Mientras tanto, Binance y su plataforma afiliada, Binance US, una entidad separada, están siendo investigados actualmente por los senadores estadounidenses por prácticas comerciales potencialmente ilegales.

Chainalysis y el informe de fraude criptográfico

Empresa de análisis de datos de blockchain Cadena de análisis lanzó su Informe de criptocrimen de 2023 la semana pasada con una sección sobre estafas criptográficas. El informe establece que los ingresos por estafas de criptomonedas disminuyeron en un 46% en 2022.

Específicamente, existe la siguiente explicación:

"Los ingresos por estafas con criptomonedas cayeron significativamente en 2022, de $10.9 millones el año anterior a solo $5.9 millones".

Chainalysis rastrea varios tipos de estafas criptográficas, incluidas estafas de obsequios, estafas de suplantación de identidad, estafas de inversión, token no fungible (NFT) estafas y estafas románticas.

Si bien señaló que sus números son una estimación más baja, la firma de análisis de blockchain explicó que las estimaciones de la cantidad real perdida por los estafadores aumentarán a medida que identifiquemos más direcciones asociadas con estafas.

La empresa mencionó específicamente la “sacrificio de cerdos” estafas que se han vuelto alarmantes. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha advertido sobre este tipo de estafas criptográficas muchas veces. En noviembre pasado, las autoridades estadounidenses incautaron siete dominios utilizados por estafadores de matanza de cerdos.

En cuanto a disminución de los ingresos por estafas criptográficas, Chainalysis dijo:

"Atribuimos la mayor parte de esta disminución a las condiciones del mercado, ya que el rendimiento de las estafas tiende a deteriorarse cuando los precios de las criptomonedas están cayendo".

Específicamente, Chainalysis describió que los ingresos por estafas de criptomonedas comenzaron el año en un tendencia ascendente, pero se desplomó a principios de mayo, al mismo tiempo que el mercado bajista comenzó después de la Tierra luna colapsó, y luego disminuyó constantemente durante el resto del año.