La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una acción de emergencia contra el asesor de inversiones con sede en Miami Bkcoin y uno de sus directores, Kevin Kang. “Los demandados ignoraron la estructura de los fondos, mezclaron los activos de los inversionistas y usaron más de $3.6 millones para hacer pagos tipo Ponzi para financiar a los inversionistas”, alegó la SEC.
'Acción de emergencia' de la SEC contra Bkcoin, Kevin Kang
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció el lunes que presentó una "acción de emergencia" contra el asesor de inversiones de Miami Bkcoin y uno de sus directores, Kevin Kang, "por orquestar un esquema de criptofraude de $ 100 millones". El regulador de valores explicó que "obtuvo con éxito una congelación de activos, el nombramiento de un síndico y otras medidas de emergencia" contra Bkcoin y Kang.
La SEC detalló que desde al menos octubre de 2018 hasta septiembre de 2022, Bkcoin recaudó aproximadamente USD 100 millones de al menos 55 inversores para invertir en criptoactivos. “Bkcoin y Kang aseguraron a los inversionistas que su dinero se usaría principalmente para comerciar con criptoactivos y manifestaron que Bkcoin generaría retornos para los inversionistas a través de cuentas administradas por separado y cinco fondos privados”, detalló el regulador de valores, y agregó:
Los demandados ignoraron la estructura de los fondos, mezclaron los activos de los inversionistas y usaron más de $3.6 millones para hacer pagos tipo Ponzi a los inversionistas de fondos.
La denuncia alega que Kang se apropió indebidamente de al menos $371,000 del dinero de los inversionistas para pagar vacaciones, boletos para eventos deportivos y un apartamento en la ciudad de Nueva York, entre otras cosas. Además, "Kang intentó ocultar el uso no autorizado del dinero de los inversores al proporcionar documentos alterados con saldos de cuentas bancarias inflados al administrador externo de algunos de los fondos", dijo además la SEC.
Además, Bkcoin supuestamente hizo tergiversaciones materiales a algunos inversores al afirmar falsamente que la empresa o uno de sus fondos había recibido una opinión de auditoría de un "auditor de los cuatro principales". Sin embargo, ni Bkcoin ni ninguno de sus fondos recibieron una opinión de auditoría en ningún momento.
El regulador de valores alegó que Bkcoin y Kang "violaron las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores". La SEC busca medidas cautelares permanentes contra ambos acusados, así como restitución, intereses previos al juicio y una sanción civil. Además, la denuncia exige una orden judicial basada en la conducta y la barra de un oficial y director contra Kang.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/sec-files-emergency-action-against-bkcoin-in-100-million-crypto-fraud-scheme/