La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha presentado una acción de emergencia contra el asesor de inversiones de Miami, BKCoin Management LLC.
En lo que se presenta como la última de la serie de acciones de aplicación del regulador, dijo que BKCoin Management y su director principal, Kevin Kang, estaban involucrados en un esquema de fraude de criptoactivos.
Conforme para el regulador, la compañía recaudó aproximadamente USD 100 millones de 55 inversores con los fondos originalmente diseñados para invertir en criptoactivos. En lugar de utilizar los fondos para este propósito, BKCoin Management desvió la inversión a otros materiales de lujo personal y luego comenzó a realizar pagos tipo Ponzi.
El SEG señaló específicamente que Kang y su equipo se apropiaron indebidamente de al menos $371,000 del dinero de los inversionistas para pagar vacaciones y apartamentos. La sofisticación de su esquema fraudulento incluso se mostró con la falsificación de documentos en un intento de cubrir sus huellas.
“Como alegamos, los inversores confiaron su dinero a los demandados para comerciar con criptoactivos. En cambio, los acusados se apropiaron indebidamente de su dinero, crearon documentos falsos e incluso se involucraron en una conducta similar a Ponzi”, dijo Eric I. Bustillo, Director de la Oficina Regional de Miami de la SEC. "Esta acción destaca nuestro compromiso continuo de proteger a los inversores y eliminar el fraude en todos los sectores de valores, incluido el ámbito de los criptoactivos".
La SEC dijo que BKCoin usó alrededor de $ 3.6 millones para realizar pagos tipo Ponzi, un esquema que los investigadores reconocieron fácilmente. En su acción de ejecución, el regulador señaló que ha podido congelar algunos de los activos de la empresa mientras que, como anunció, obtuvo una medida de emergencia contra la empresa.
Además de esto, la SEC dijo que le cobrará a la compañía y a sus directores el pago de “devolución, intereses previos al juicio y una sanción civil de ambos demandados; y, un oficial y director de barra y orden judicial basada en la conducta contra Kang”.
La SEC ha estado en acción antes de la represión de BKCoin
Una cosa está clara sobre la SEC dirigida por Gary Gensler, y es el hecho de que se han aplicado muchas medidas enérgicas contra las empresas en el ecosistema de la moneda digital.
La defensa de la comisión es que está tratando de salvaguardar a los inversores de esfuerzos fraudulentos, pero los defensores de la industria emergente ya están viendo el exceso en las acciones del regulador.
Además de las medidas enérgicas contra gente como Inversiones en Escala de Grises y Génesis a principios de este año, la SEC también persiguió lo que muchos consideran empresas inocentes de alta calidad que incluyen Kraken Exchange y Paxos Trust, el emisor de Binance USD (BUSD) moneda estable.
En el caso de los Kraken, la compañía fue acusada de ofrecer su producto de staking como un valor no registrado, mientras que también etiquetó la moneda estable BUSD como un valor. Ambas firmas tienen Detenido las ofertas de estos dos productos. Sin embargo, los expertos de la industria parecen preocupados de que el regulador acuse a más actores de la industria por un delito que actualmente no saben que han cometido.
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Fuente: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/