Seis personas involucradas en un "esquema Ponzi" de criptomonedas que recaudó alrededor de $ 100 millones durante cinco años se declararon culpables de una serie de cargos de fraude y lavado de dinero, cada uno con una sentencia máxima de 20 a 30 años de prisión.
Uno de los fundadores de “AirBit Club”, Pablo Renato Rodríguez, fue el último en declararse culpable de cargos de conspiración de fraude electrónico el 8 de marzo.
Conforme a una declaración del 8 de marzo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), AirBit Club era una empresa de comercio y minería de criptomonedas falsa que operó entre 2015 y 2020, donde los ejecutivos y promotores indujo a los inversionistas víctimas a creer que obtendrían ingresos pasivos garantizados y ganancias en cualquier membresía comprada.
Los operadores y el abogado del esquema Ponzi de criptomonedas global multimillonario "AirBit Club" se declaran culpableshttps://t.co/MT3mM9aqPV
- Fiscal federal SDNY (@SDNYnews) Marzo 8, 2023
Según el Departamento de Justicia, los perpetradores viajaron por los Estados Unidos, América Latina, Asia y Europa del Este para comercializar AirBit en "exposiciones lujosas" para convencer a los inversores de comprar membresías de AirBit Club.
Las víctimas vieron acumularse "ganancias" en el portal en línea AirBit Club, pero nunca se llevó a cabo ninguna minería o comercio real. A una víctima que intentaba retirarse se le pidió que "trae sangre nueva" al esquema AirBit Club para retirar sus fondos.
El fiscal federal Damian Williams dijo que los operadores usaron fondos de las víctimas para comprar autos lujosos, casas y joyas. Algunas de las ganancias se utilizaron para financiar más exposiciones para reclutar más víctimas también:
"Los acusados se aprovecharon de la creciente publicidad en torno a las criptomonedas para engañar a víctimas desprevenidas de todo el mundo con millones de dólares con falsas promesas de que su dinero se estaba invirtiendo en el comercio y la minería de criptomonedas".
“En lugar de hacer transacciones o minería de criptomonedas en nombre de los inversores, los acusados construyeron un esquema Ponzi y tomaron el dinero de las víctimas para llenar sus propios bolsillos”, agregó.
Los representantes fueron por primera vez oficialmente cargado Ago. 18, 2020.
Desde entonces, los promotores principales Cecilia Millan, Jackie Aguilar y Karina Chairez se declararon culpables de una serie de cargos de conspiración de fraude electrónico, conspiración de fraude bancario y conspiración de lavado de dinero el 31 de enero, el 8 de febrero y el 22 de febrero, mientras que otro fundador, Gutenberg Dos Santos se declaró culpable de fraude electrónico y cargos de conspiración de lavado de dinero el 21 de octubre de 2021, según el comunicado del 8 de marzo.
Estas declaraciones de culpabilidad envían un mensaje claro de que perseguimos a todos aquellos que buscan explotar la criptomoneda para cometer fraude”, agregó Williams.
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Se ordenó a los operadores que pierdan sus ganancias fraudulentas de AirBit Club, que incluyen moneda fiduciaria, bienes raíces y Bitcoin. (BTC), valorados colectivamente en unos 100 millones de dólares.
Cointelegraph descubrió que todavía hay videos de los representantes de AirBit Club que comercializan el esquema de membresía en YouTube.
El esquema a menudo usaba el hashtag "#AirBitBillionaireClub" y compartido varias historias de éxito falsas de inversores para intentar atraer a más víctimas.
El abogado licenciado en California Scott Hughes, un abogado acusado de lavado de activos del esquema, también se declaró culpable de cargos de lavado de dinero el 2 de marzo.
Rodríguez, Millán, Aguilar, Chairez y Hughes serán sentenciados en distintas fechas entre junio y agosto de este año.
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Fuente: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud