Según el medio israelí 'Posta', Alemania solicitó la extradición de 2 ciudadanos israelíes, Timur Rohlin y Tal Aharon. Se sospecha que los ciudadanos israelíes han defraudado a las inversiones alemanas...
Etiqueta: Fraude
La CFTC acusa a dos residentes de Florida y a su empresa de fraude de $19 millones en futuros y divisas
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC CFTC La Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) de 1974 en los Estados Unidos creó la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La Comisión protege y...
El fraude en aplicaciones criptográficas nunca ha sido tan alto
Una encuesta reciente realizada por Pew Research mostró que más del 86% de los estadounidenses ahora conocen las criptomonedas, y el número de usuarios de criptomonedas se estima ahora en más de 300 millones. Crecimiento de la guerra...
El nuevo avatar de la SEC pide a Bitwise claridad sobre la prevención del fraude en la aplicación ETF
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) continuó retrasando las decisiones sobre los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin. El año pasado, en diciembre, la SEC pospuso dos importantes operaciones de intercambio de Bitcoin...
El protocolo Wonderland DeFi se cerrará después de un fraude
El Protocolo Wonderland DeFi ha anunciado su cierre después de revelar que su administrador de tesorería era un delincuente convicto. Wonderland quedó en desorden después de que una persona en Twitter revelara 0xSifu...
La CFTC acusa a ROFX y a 5 promotores por fraude cambiario de $58 millones
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha continuado su lucha contra los esquemas de inversión fraudulentos y recientemente presentó una acción civil contra cinco personas y cinco empresas f...
Empresa asiática utiliza tecnología blockchain para prevenir fraudes con vacunas contra el COVID-19
La empresa de servicios médicos con sede en Asia Zuellig Pharma ha desarrollado una plataforma blockchain para mejorar su servicio de seguimiento de vacunas y prevenir accidentes que podrían comprometer la salud pública. eZT...
'Nadie está por encima de la ley': el magnate petrolero trató de engañar a su ex esposa en un amargo divorcio; ahora irá a prisión por evasión de impuestos
Todd Kozel se enriqueció en los yacimientos petrolíferos del Kurdistán y ahora tendrá que pagar el precio. El cofundador y director ejecutivo de Gulf Keystone Petroleum, que alguna vez fue un jet-set, se dirige a prisión por cinco...
'Vemos montañas de fraude en esta área' - Reglamento Bitcoin News
Un agente especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS) dice que la agencia tributaria está "viendo montañas y montañas de fraude" en el espacio de las criptomonedas. La unidad de investigación criminal del IRS está tratando de...
El IRS llamó a las criptos y las NFT una montaña de fraude
El IRS sigue la pista de las criptomonedas y los tokens no fungibles. Consideran que estos son terrenos fértiles para el fraude, incluida la evasión fiscal, la manipulación del mercado y el lavado de dinero. Desafortunadamente, ¿cual...
Funcionario del IRS destaca aumento de fraude en medio de la adopción de criptomonedas
TL; DR Breakdown Funcionario del IRS habla sobre fraude y adopción de criptomonedas en un evento virtual Los delitos van en aumento en el sector de las criptomonedas Korner destaca la manipulación del mercado El problema de las estafas y los hackeos en el c...
Crypto es el futuro, pero hay 'montañas de fraude'
Un importante agente especial del Servicio de Impuestos Internos dijo en una conferencia que las NFT y las criptomonedas son el "futuro", pero destacó que el fraude y la manipulación siguen siendo rampantes en este espacio. Ryan Korner...
Por qué el IRS ve "montañas de fraude" en criptografía y NFT
A medida que crece, la criptoindustria y sus sectores atraen más atención por parte de reguladores y actores políticos. En los Estados Unidos, esta industria parece preparada para sufrir una mayor hostilidad por parte del actual administrador...
La SEC acusa a un asesor financiero de fraude por USD 5.8 millones
La Bolsa de Valores y Bolsa Una bolsa se conoce como un mercado que respalda la negociación de derivados, materias primas, valores y otros instrumentos financieros. Generalmente, una bolsa...
La familia Trump amenaza con emprender acciones legales contra el 'fraude' TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Anuncio TrumpCoin (TRUMP), una altcoin casi desconocida desde que apareció en febrero de 2016, ha llamado la atención de la familia del expresidente Donald Trump...
¿Pueden las identidades basadas en NFT combatir el fraude de vacunas?
A medida que la pandemia continúa arrasando en toda Europa, los gobiernos se ven obligados a recorrer un camino complicado con fuerzas en competencia en diferentes lados. En un intento por evitar el tipo de bloqueo draconiano total...
Opinión: ¿'Mejor que un 401(k)'? Estafador gastó más de $ 5 millones del dinero de los inversores destinados a la jubilación
Según la Comisión de Bolsa y Valores, Marco “Sully” Pérez de Midland, Texas, solía decirles a sus clientes que su plan de inversión era mejor que un 401(k). Ahora el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en...
La Corte Suprema de Pensilvania bloquea la inspección de las máquinas de votación en la auditoría electoral del Partido Republicano
Topline La Corte Suprema de Pensilvania impidió que una empresa externa inspeccionara las máquinas de votación suministradas por Dominion Voting Systems en el condado de Fulton el viernes, al menos temporalmente, en medio de una con...
La CEO admite haber robado $15 millones de su empresa para financiar la boutique de ropa, las visitas al Plaza Hotel y $200 en la boda de un pariente
Eso es una malversación de fondos de alto nivel. El director ejecutivo estadounidense de un fabricante alemán de hojas de sierra se declaró culpable de robar 15 millones de dólares de la empresa para financiar una empresa de ropa y muebles de lujo...
La policía sudafricana inicia una investigación sobre el presunto fraude criptográfico
La policía de Sudáfrica está investigando un posible caso de estafa criptográfica después de que una empresa de inversión intentara reembolsar a algunos inversores del ahora desaparecido intercambio Africrypt. La policía se acerca más...
Fundador de empresa nacional de preparación de impuestos sentenciado a prisión por robar $70 millones en tarifas exorbitantes durante un período de 5 años
Habla de una carga fiscal. El fundador de una cadena nacional de preparación de impuestos ha sido sentenciado a un año y un día de prisión por ejecutar un plan de anticipo de reembolso de impuestos que desplumó a los clientes con 70 millones de dólares...
Abordar los problemas de fraude en Blockchain
El espacio de las criptomonedas ya no es el salvaje oeste de las finanzas. Hace menos de un par de años, las instituciones se mostraban cautelosas a la hora de entrar, principalmente porque muchos de los proyectos se encontraban en una prueba de concepto...
El "hombre detrás de la máquina" australiano alegado por la SEC en un fraude criptográfico de $ 41 millones
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a un hombre australiano que se conoce con el nombre de "Hombre detrás de la máquina" en sus redes sociales de participar en una estafa criptográfica fraudulenta que r...
La SEC acusa al 'hombre detrás de la máquina' australiano en un esquema de criptofraude de USD 41 millones – Reglamento Bitcoin Noticias
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a un ciudadano australiano que se hacía llamar el "Hombre detrás de la máquina" en un esquema criptográfico fraudulento que recaudó casi 41 millones de dólares. Él y...
La SEC acusa a Craig Sproule de fraude
TL; Desglose de DR La SEC acusó de fraude a una startup de criptomonedas y a su propietario. La mayoría de los comerciantes consideran que las ICO son un fraude. La Comisión de Bolsa y Valores [SEC] ha acusado a Craig Sproule de fraude...
La SEC acusa al fundador de la empresa de criptomonedas Crowd Machine de 'fraude y oferta de ICO no registrada'
Según la Comisión de Bolsa y Valores, Craig Sproule, el fundador de Crowd Machine, defraudó a los inversores con su dinero, informa Yahoo Finance. Para inversores fraudulentos sobre cómo planea...
La SEC de EE. UU. Acusa a un hombre australiano por fraude de ICO de $ 41 millones
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC Comisión de Bolsa y Valores (SEC) La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) es una de las autoridades independientes más conocidas del...
¿Cuántos años podría pasar Elizabeth Holmes en prisión? Décadas, en teoría
La posible pena de prisión de Elizabeth Holmes por defraudar a inversores, como la tecnología de análisis de sangre de su empresa, probablemente no alcanzará lo que se anuncia, según un análisis de datos federales b...
El Banco Central de la India, RBI, dice que las criptomonedas son propensas al fraude y representan riesgos inmediatos para la protección del consumidor - Regulación Bitcoin News
El banco central de la India, el Banco de la Reserva de la India (RBI), advirtió sobre los múltiples riesgos que representan las criptomonedas para la estabilidad financiera del país. “También son propensos a fraudes y a variaciones extremas de precios...