Otro día, otra acción de aplicación de la SEC. El organismo de control de valores de EE. UU. acaba de presentar una acción de emergencia contra el asesor de inversiones con sede en Miami BKCoin en relación con un presunto esquema de fraude de $ 100 millones.
Un esquema similar a Ponzi de $ 100 millones defraudó a al menos 55 víctimas
La SEC ha anunciado una acción de emergencia contra el criptofondo de cobertura BKCoin Management.
Según un 6 de febrero anuncio, un tribunal de Florida otorgó ayuda de emergencia al regulador para congelar y designar un síndico para los activos de BKCoin. La SEC acusó a la compañía y a uno de sus cofundadores, Kevin Kang, de recaudar 100 millones de dólares de 55 inversionistas despistados para invertir en criptomonedas, pero en cambio despilfarró los fondos en artículos de lujo y realizó "pagos tipo Ponzi".
“Como alegamos, los inversores confiaron su dinero a los demandados para comerciar con criptoactivos”, planteó Eric Bustillo, director de la Oficina Regional de Miami de la SEC. “En cambio, los acusados se apropiaron indebidamente de su dinero, crearon documentos falsos e incluso se involucraron en una conducta similar a Ponzi. Esta acción destaca nuestro compromiso continuo de proteger a los inversores y erradicar el fraude en todos los sectores de valores, incluido el ámbito de los criptoactivos”.
La SEC alega que Kevin Kang malversó aproximadamente $371,000 en dinero de clientes para financiar vacaciones, pagar el alquiler de su apartamento en la ciudad de Nueva York y comprar boletos para eventos deportivos. Kang trató de cubrir sus huellas dando a los clientes documentos fabricados con saldos de cuentas bancarias exagerados y también mintiéndoles que "los cuatro principales auditores habían auditado BKCoin", dijo el anuncio de la SEC.
La demanda también afirma que los demandados mezclaron los fondos de los clientes y usaron más de $3.6 millones para realizar pagos a otros inversionistas. La SEC reveló que ya congeló los activos de BKCoin. El regulador de EE. UU. busca ahora medidas cautelares permanentes contra la empresa y Kang, devolución, intereses previos al juicio y una sanción civil.
La acción de cumplimiento del lunes de la SEC se produce cuando la Comisión ha intensificado la represión contra las criptomonedas en el último año más o menos. Gary Gensler, quien dirige la SEC, ha dejado en claro que él cree cada moneda, que no sea bitcoin, es un valor no registrado.
Varias firmas de alto perfil están ahora en la mira de la SEC. la agencia tiene cargado El fundador de Terraform Labs, Do Kwon, con "orquestar un fraude de valores de criptoactivos multimillonario". A principios de este mes, también abofeteado El criptointercambio con sede en EE. UU. Kraken con una multa de $ 30 millones por violar las leyes de valores.
Fuente: https://zycrypto.com/sec-freezes-assets-of-miami-based-crypto-hedge-fund-in-100-million-crypto-fraud-case/