La Comisión de Bolsa y Valores (SEG) vuelve a hacerlo. Esta vez para tomar medidas enérgicas contra una empresa de criptominería llamada verde unido, que supuestamente montó un esquema fraudulento para su beneficio exclusivo.
Estafas criptográficas: la SEC vs Green United LLC
Desafortunadamente, los casos de estafas y esquemas Ponzi no son infrecuentes en la criptosfera. De hecho, los estafadores no dudan ni un segundo en explotar el entusiasmo de los criptoinversionistas por esta industria rica en novedades.
Como era de esperar, esta vez, el Securities and Exchange Commission (SEC) está investigando a Green United por un 18 millones de dólares estafa a través de un esquema Ponzi.
Green United LLC, con sede en Utah (EE. UU.), afirmó haber revolucionado el mercado de las criptomonedas al crear una red eléctrica pública mundial descentralizada. Y ojo, la compañía también se comprometió a lanzar su propia cadena de bloques verde y su propio token totalmente verde.
También prometió “Nodos Verdes” y “Cajas Verdes” (dispositivos de minería verde). En definitiva, un programa totalmente 100% verde. Desde entonces, la realidad ha alcanzado sus promesas.
Según la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), no sería una vista agradable. De hecho, el policía financiero de EE. UU. ha presentado una denuncia contra Green United ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Utah, concretamente el 3 de marzo de 2023.
La SEC acusa al presunto proyecto criptográfico de idear un “esquema fraudulento” en perjuicio de sus clientes.
De hecho, las "cajas verdes" que se vendieron a los inversores no estaban destinadas a extraer tokens verdes, como afirmaba la empresa, sino que les permitían comprar dispositivos de minería para Bitcoin (BTC).
Según la denuncia, Green United recaudó más de $18 millones entre abril de 2018 y diciembre de 2022 para sus llamados productos.
La descripción aportada por la SEC de la criptoestafa
La SEC luego describe en detalle cómo funciona este esquema fraudulento, declarando:
“Las Cajas Verdes y los Nodos Verdes comprados por los inversores no han extraído los tokens verdes. Esto se debe a que green, un token ERC-20 en Ethereum, no era un criptoactivo minable, y la "cadena de bloques verde" promovida por los demandados no existía".
De hecho, parece que los tokens verdes no se crearon hasta varios meses después de la oferta inicial y la venta de las cajas verdes a los inversores. Según la declaración de la SEC, para crear la apariencia de una operación minera exitosa, a partir de 2019, Green United distribuyó periódicamente fichas verdes a las carteras de los inversores.
Y al contrario de lo que se decía en ese momento, los tokens verdes no tenían un valor real porque no se negociaban en un mercado secundario. Así, con el dinero recaudado para las llamadas cajas verdes, Antminer S9 los dispositivos fueron realmente comprados.
Tal Máquinas ASIC son dispositivos para la minería de Bitcoin. Desafortunadamente, esto es más que común en esta área de minería criptográfica. Obviamente, los inversores nunca han recibido estos preciosos Bitcoin.
En cambio, recibieron fichas verdes con un valor muy virtual. Al mismo tiempo, con promesas de retornos de hasta 50% por mes, había motivos para desconfiar de todas estas promesas "verdes".
Incluso Investigación Alameda, fundado por Sam Bankman-Fried, prometió “altos rendimientos sin riesgo”. Todos hemos visto, en noviembre de 2022, hacia qué explosión catastrófica han conducido todos estos deseos ambiciosos.
El otro esquema Ponzi bajo la mira de la SEC: BKCoin
Según la SEC, BKCoin vendió criptomonedas a inversores con el pretexto de financiar el desarrollo de su criptomoneda plataforma de intercambio Sin embargo, la SEC dice que la empresa nunca lanzó una plataforma y nunca cumplió con las regulaciones en los Estados Unidos.
Peor aún, los fondos supuestamente fueron malversados para fines personales. Según la denuncia del regulador contra BKCoin y su fundador Kevin Kang en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, la empresa también supuestamente exageró la cantidad de usuarios y transacciones realizadas en su plataforma.
Un total de 100 millones de dólares supuestamente fue robado. Congelamiento de activos, incautación y medidas de emergencia: el regulador no se anda con rodeos contra BKCoin. De hecho, la SEC declaró al respecto:
"Desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2022, BKCoin recaudó alrededor de $100 millones de al menos 55 inversores para invertir en criptomonedas, pero BKCoin y Kang utilizaron parte del dinero para realizar pagos Ponzi y para uso personal".
En detalle, la SEC informa de una situación deplorable en la que se están enviando los fondos. De los 100 millones de dólares recaudados, 3.6 millones de dólares se habría utilizado para mantener la pirámide y pagar rendimientos a los primeros inversores.
El resto se habría gastado en una vida lujosa en beneficio de Kang, dice la denuncia:
“Como alega la demanda, los demandados ignoraron la estructura de los fondos, mezclaron los activos de los inversionistas y usaron más de $3.6 millones para hacer pagos tipo Ponzi a los inversionistas de fondos. La demanda también alega que Kang malversó al menos $371,000 del dinero de los inversionistas para, entre otras cosas, pagar vacaciones, boletos para eventos deportivos y un apartamento en la ciudad de Nueva York”.
Fuente: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/09/crypto-fraud-sec-stop-green-united/