Según se informa, el Signature Bank, compatible con las criptomonedas, estaba siendo investigado por dos organismos gubernamentales de los Estados Unidos antes de su colapso. Según un informe de Bloomberg del 15 de marzo que cita a personas familiares...
Etiqueta: investigado
Creadores de NFT investigados en Israel por supuesta evasión de impuestos – Impuestos Bitcoin Noticias
La autoridad fiscal de Israel está detrás de dos creadores de tokens no fungibles (NFT) sospechosos de no declarar casi 2.2 millones de dólares en ingresos. La noticia de la investigación llega tras la reciente detención de...
El FBI incauta USD 250 XNUMX de un criptoestafador previamente investigado por un detective en cadena
El FBI reveló recientemente que había confiscado activos por valor de 250 dólares pertenecientes a un estafador de criptomonedas. El popular detective en cadena ZachXBT descubrió la identidad del estafador. La Oficina Federal de Investigaciones...
Los reguladores australianos investigaron a FTX antes del colapso
Los reguladores de valores australianos estaban investigando a FTX ya en marzo de 2022, según correos electrónicos obtenidos por The Guardian. La investigación parece haber comenzado después de que quedó claro que FTX estaba...
Se informa que Goldman Sachs está siendo investigado por la Reserva Federal
Hace 8 horas | 2 minutos de lectura Bitcoin News A la Reserva Federal le preocupa no tener suficientes mecanismos de seguimiento y control. La investigación abarcaría “las funciones de cumplimiento de Goldman, así como las au...
El criptoconglomerado DCG está siendo investigado por el DOJ y la SEC: informe
Funcionarios del Distrito Este de Nueva York (EDNY) del Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. están examinando las transferencias entre Digital Currency Group y...
El DCG de Silbert está siendo investigado por el DOJ y la SEC por transacciones internas
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) han abierto investigaciones sobre Digital Currency Group (DCG) de Barry Silbert para examinar sus transferencias internas de dinero...
El intercambio de DeFi basado en Solana, Raydium, investigó un exploit
El 16 de diciembre de 2022, Raydium (RAY), DeFi Exchange (DEX) con sede en Solana (SOL), investigó que el exploit había afectado los fondos de liquidez. Como un hacker explotó RAY por más de $4.3 millones en criptomonedas. A...
Los inversores de FTT afirman ser investigados por el bufete de abogados Schall
FTX contrató investigadores forenses financieros para rastrear los fondos de los usuarios desaparecidos. El ex director ejecutivo de FTX fue arrestado en las Bahamas. El bufete de abogados Schall presentó una demanda contra Affirm Holdings, Inc. El...
Los reclamos de los inversores de FTT serán investigados por violaciones de las leyes de valores
Para ayudar a los inversores de FTX Tokens (FTT) recientemente engañados, la firma de litigios sobre derechos de los accionistas, Schall Law Firm, ha asumido la tarea de investigar las reclamaciones de los inversores contra FTX por viola...
Crypto Exchange FTX debe ser investigado de forma independiente- DOJ
El Departamento de Justicia exigió una investigación independiente sobre el colapso de FTX. Según CBS, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado al juez de quiebras que ordene una investigación independiente...
Génesis está siendo investigado por los reguladores estatales de EE. UU.: Informe
Según informes recientes, la división de préstamos criptográficos de Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, es objeto de una investigación por parte de los reguladores de seguridad estatales en los Estados Unidos...
Los fiscales investigaron a FTX durante meses antes del colapso: Bloomberg
La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York estaba investigando a FTX meses antes de que el intercambio de cifrado se declarara en quiebra, informó Bloomberg. Los fiscales fueron espec...
El blog de Tumblr del ex director ejecutivo de Alameda investigó la ciencia racial y el poliamor del 'harén chino imperial'
Únase a nuestro canal de Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. Mientras los observadores intentan darle sentido al continuo y alucinante colapso del intercambio de cifrado FTX, los detalles sobre la com...
Los inversores de Celebrity FTX se enfrentan a una demanda de $ 11 mil millones; Binance investigado
La situación empeora a medida que celebridades conocidas se han visto involucradas en la demanda de FTX mientras Binance está bajo el escrutinio del Congreso. Edwin Garrison, residente de Oklahoma, ha presentado una demanda colectiva contra...
Acuerdo fallido de Binance FTX será investigado por el Parlamento del Reino Unido
Binance tiene que presentar todas las pruebas sobre el acuerdo ahora suspendido para comprar activos de FTX.com a los legisladores del Reino Unido, informó Bloomberg. Según se informa, Binance proporcionará documentación sobre la negociación de su acuerdo...
El abogado general de Ripple quiere que Gensler sea investigado junto con SBF
– Anuncio – El asesor general de Ripple dice que el presidente de la SEC debe responder preguntas sobre las reuniones con SBF. El colapso de FTX ha seguido siendo un tema importante de discusión en las criptomonedas...
FTX en bancarrota, pirateado, investigado: una cronología de eventos
El imperio FTX de Sam Bankman-Fried, valorado en 32 millones de dólares, ahora está en quiebra, lo que ha hecho que los mercados se desmoronen, y la saga está lejos de terminar. Desde que FTX no pudo resistir una corrida bancaria de $ 6 mil millones la semana pasada, el que alguna vez pudo...
La Policía Real de Bahamas revela que FTX está siendo investigado por 'mala conducta delictiva' Bitcoin Noticias
"Un equipo de investigadores financieros" está investigando actualmente el ahora desaparecido intercambio de cifrado FTX, dijo la Real Fuerza de Policía de las Bahamas en un comunicado compartido el domingo. La policía señaló que la fina...
Sam Bankman-Fried será investigado por la SEC de EE. UU.
Tras la espectacular desaparición del intercambio de cifrado FTX, su director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, se enfrenta ahora a una investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Según informes de Bl...
El creador de BAYC, Yuga Labs, está siendo investigado
Únase a nuestro canal de Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. El 11 de octubre de 2022 se publicó un informe reciente de Bloomberg que ha ganado mucha fuerza. Declaró que el creador de BAYC, Yuga...
FTX US y el fundador SBF están siendo investigados por funcionarios de Texas
Hace 44 minutos | 2 minutos de lectura Exchange News En una transacción finalizada el mes pasado, FTX US adquirió los activos de Voyager Digital. FTX US no tiene licencia del Departamento Bancario de Texas según la queja....
Fondo de cobertura 3AC investigado por reguladores de EE. UU.
Alex Dovbnya El fondo de cobertura de criptomonedas en quiebra 3AC ha aparecido en la mira de los reguladores estadounidenses El fondo de cobertura de criptomonedas en quiebra Three Arrows Capital ha aparecido en la mira de los reg...
Los creadores de Bored Ape y otros proyectos de NFT investigados por la sonda de la SEC
Una fuente familiarizada con el asunto dijo que la SEC está investigando si ciertos NFT de Yuga Labs podrían ser "más parecidos a acciones". Las fuentes dicen que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos...
Abogado de Malta investigado por bitcoin enviado al presunto asesino de Daphne Galizia
Las autoridades estadounidenses y maltesas están investigando a un destacado abogado de Malta por una transacción de bitcoins realizada al presunto delincuente Yorgen Fenech. Los fondos supuestamente se utilizaron para comprar un f...
CoinSwitch no está investigado por lavado de dinero, afirma que la empresa CEO no está siendo investigada por lavado de dinero, aclara el CEO de CoinSwitch
El director ejecutivo de CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, proporcionó el sábado más detalles sobre las búsquedas en su oficina y residencia por parte de la agencia de investigación de delitos financieros de la India, la dirección de aplicación de la ley (E...
Fundador de BitConnect investigado por perder 220 Bitcoin
Según un informe del Indian Express, las autoridades del país iniciaron una investigación contra Satish Kumbhani por su presunta participación en defraudar a una persona con 220 Bitcoin (BTC...
Quiebra de Celsius investigada por un examinador independiente
El examinador independiente intentará analizar las prácticas comerciales del prestamista, así como el valor y el tipo de criptomoneda que posee. Un comité que representa a los usuarios de Celsius se ha opuesto públicamente a...
Los bancos vinculados a la prima Kimchi de más de $ 6.5 mil millones investigados por los reguladores coreanos
Los reguladores financieros de Corea del Sur están investigando la enorme cantidad de remesas extranjeras Los reguladores han estado preocupados por el comercio de primas de Kimchi Las grandes remesas han levantado señales de alerta en Corea del Sur...