Los bancos vinculados a la prima Kimchi de más de $ 6.5 mil millones investigados por los reguladores coreanos

• Los reguladores financieros de Corea del Sur están investigando la enorme cantidad de remesas extranjeras
• Los reguladores han estado preocupados por el comercio premium de Kimchi
• Las grandes remesas han levantado banderas rojas

Los bancos de Corea del Sur están siendo investigados por su participación en el trabajo con $ 6.5 mil millones en dudosos acuerdos en el extranjero que se han vinculado a organizaciones que arbitran dinero digital.

Según un informe del lunes de Asia Times, el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) solicitó una investigación sobre los bancos de Corea del Sur el mes pasado luego de identificar muchos intercambios de liquidación en el extranjero a fines de junio.

La investigación detectó que la mayor parte de los USD 6.5 millones enviados al extranjero entre enero de 2021 y junio de 2022 procedían de cuentas de intercambio de criptomonedas antes de ser enviados al país, lo que sugiere que algunas empresas coreanas están aprovechando la prima de Kimchi.

La prima del kimchi se ubica en un modesto +3.37%

La prima de Kimchi es el agujero en los costos de dinero criptográfico en las operaciones de Corea del Sur en comparación con las operaciones desconocidas. Los patrocinadores financieros compran criptomonedas de comercios desconocidos y las venden en comercios coreanos locales para obtener un beneficio.

Los controladores han estado preocupados por el intercambio premium de Kimchi, ya que permite la salida de capital del país.

En este momento, la prima de kimchi se ubica en un discreto +3.37%, pero estaba por encima del +20% en abril pasado, según lo indicado por el rastreador de mercado CryptoQuant.

Los informes de Shinhan Bank y Woori Bank mostraron que la mayor parte del efectivo enviado se trasladó primero de las transacciones de criptomonedas locales a diferentes registros corporativos de organizaciones coreanas.

Estos enormes acuerdos han generado advertencias de que los patrocinadores financieros están utilizando enormes cantidades de efectivo para aprovechar la prima de Kimchi, según un informe del lunes de la fuente de medios cercana Asia Times.

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Ahora se espera que el FSS emita sanciones contra Shinhan

También existen dudas de que los activos transmitidos se estén utilizando para la evasión de impuestos, como lo indicó la fuente de medios KBS el domingo, ya que algunos trabajadores de las organizaciones anónimas que jugaron los asentamientos fueron capturados.

La suma total enviada al exterior superó el doble de lo que la FSS esperaba encontrar cuando solicitó a los bancos que investigaran el asunto. Asia Times detalló que actualmente se espera que el FSS dirija exámenes adicionales en el lugar de los bancos locales, lo que podría revelar más apoyos que se han enviado.

Los exámenes en el lugar están progresando en Shinhan y Woori, pero finalizarán el 19 de agosto.

Actualmente se espera que el FSS imponga sanciones a Shinhan y Woori por permitir la mejor medida de asentamientos. Asia Times escribió que Lee Bok-Hyeon, jefe del FSS, dijo que están viendo el intercambio comercial desconocido de una manera severa y que las aprobaciones son inevitables.

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