El colapso del ecosistema Terra a principios de este año, en mayo de 2022, sacudió a toda la fraternidad criptográfica, ya que provocó una enorme erosión de la riqueza de más de 40 mil millones de dólares en cuestión de una semana. Desde entonces ...
Etiqueta: investigado
Todos los intercambios de criptomonedas, incluido Binance, serán investigados por la SEC: Oficina del Senador
Según el personal de la oficina de la senadora Cynthia Lummis, no habrá forma de escapar de la amplia red de regulación criptográfica del Tío Sam. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está investigando a Coinba...
Kraken investigado por supuestamente prestar servicios a comerciantes de criptomonedas en Irán: informe
Según se informa, un documento interno filtrado mostró que Kraken atendió a 1,522 usuarios con residencias en Irán en junio. También tenía usuarios en Siria y Cuba, ambos sancionados por la criptomoneda estadounidense...
Criptointercambio Kraken investigado por sospecha de violar sanciones
Kraken, uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo, está siendo investigado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por presuntas violaciones de las sanciones, que incluyeron permitir a iraníes y otros trans...
Empresas de criptopréstamos en problemas investigadas por reguladores de valores de Texas y Alabama
Alex Dovbnya Los reguladores de valores estatales han comenzado a investigar las asediadas empresas de cifrado que se hundieron durante la reciente agitación del mercado. Los reguladores de valores estatales en Alabama y Texas...
¡Doble problema para Do Kwon, el caso Terra será investigado conjuntamente por Corea y EE. UU.! – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
Se hicieron numerosas acusaciones contra Terraform Labs y su cofundador Do Kwon cuando la red Terra colapsó en mayo. Varias organizaciones reguladoras internacionales iniciaron investigaciones legales para investigar...
Fondo fraudulento de productos básicos de Bitcoin por valor de $ 1.7 mil millones investigado por la CFTC
La CFTC ha alegado que Mirror Trading International Proprietary Ltd. Steynberg afirma que los algoritmos de MTI proporcionan un retorno de la inversión mensual del 10%. Según un comunicado publicado el viernes, los reguladores estadounidenses h...
Los legisladores quieren que se investigue a Apple y Google por el seguimiento de dispositivos móviles
Los gigantes tecnológicos Google (NASDAQ: GOOGL) y Apple (NASDAQ: AAPL) están en el centro de un supuesto plan para permitir a sabiendas la recopilación de información personal de los usuarios de dispositivos móviles. Las acusaciones presentadas por...
Celsius investigado por reguladores en cuatro estados diferentes
Conclusiones clave Celsius está siendo investigado por los reguladores estatales de valores de Texas, Alabama, Kentucky y Nueva Jersey tras su decisión de suspender los retiros de los clientes. La empresa ha sido comun...
Do Kwon de Terra está siendo investigado por fraude fiscal
Conclusiones clave Los fiscales surcoreanos están investigando al director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, por evasión fiscal, según informes locales. La fiscalía llevó a cabo recientemente una búsqueda e incautación del Seúl Re...
Empleado de Terra investigado por presunta malversación de fondos por parte de la policía de Seúl
Hace 3 segundos | 2 minutos de lectura Altcoin News Según los informes, este robo ocurrió en mayo de 2021. Las autoridades de Corea del Sur están investigando la evasión fiscal de Do Kwon. Informes de Corea del Sur afirman que...
Do Kwon de Terra investigado por ejecutar un Ponzi: informe
Conclusiones clave Además de las denuncias penales de un grupo de inversores surcoreanos, se informa que los fiscales están investigando al director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, por cargos Ponzi. Los fiscales están escudriñando...
Elon Musk investigado por dos agencias separadas por la adquisición de Twitter
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) están investigando a Elon Musk por su participación en Twitter. La SEC está investigando el retraso del multimillonario en...
Madison Cawthorn puede ser investigada por no revelar las compras de monedas de "Let's Go Brandon"
Su colega republicano, el representante Madison Cawthorn de Carolina del Norte, supuestamente está siendo investigado por su compra de la criptomoneda "Let's Go Brandon", un token que toma su nombre de un cántico despectivo...
Dan Hollings Las revisiones del plan (INVESTIGADO)
¿Está considerando el programa de capacitación en criptografía The Plan By Dan Hollings, PERO... no está seguro de si esto es realmente para usted? Nuestro equipo de entusiastas y analistas de criptografía ha pasado las últimas cuatro semanas investigando...
El abogado John Deaton dice que la SEC investigó Ripple durante 30 meses y no pudo descubrir ninguna transacción fraudulenta
– Anuncio – La transparencia de Ripple ha seguido siendo un factor que ha atraído a los inversores a adoptar la criptomoneda. La demanda presentada contra Ripple por Securities and Exchange...
El gobierno indio revela 11 criptointercambios investigados por evasión de impuestos, $ 13 millones recuperados Bitcoin Noticias
El gobierno indio ha revelado que la autoridad fiscal del país ha investigado 11 intercambios de criptomonedas. Se han recuperado de ellos alrededor de 95.86 millones de rupias (12.6 millones de dólares)...
La actriz nepalí está siendo investigada por su participación en una criptoestafa
Los recuentos de estafas criptográficas están aumentando a medida que la industria se generaliza en los últimos años. Recientemente, la policía de Nápoles fue encontrada investigando a la actriz y modelo Priyanka Karki. Las autoridades han q...
Actor nepalí investigado por anuncios de promoción de criptomonedas ⋆ ZyCrypto
Publicidad Las criptomonedas son ilegales en Nepal. La actriz y modelo nepalí Priyanka Karki encontró esto de la manera más difícil. Recientemente, fue interrogada y arrestada por Nepal...
La FCA del Reino Unido investigó 300 criptoempresas en 2021
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha anunciado que redoblará sus esfuerzos para evitar que los inversores sufran daños. Así lo afirmó en un comunicado de prensa en el que también detalló su plan...
Binance investigado por supuestas estafas criptográficas de aplicaciones de inversión
TL;DR Desglose • Los agentes de Binance en Pakistán deben testificar sobre vínculos con estafas criptográficas.• La FIA muestra al menos 10 aplicaciones de inversión criptográfica etiquetadas como estafas. Recientemente la FIA, acrónimo de la federal...