Los reguladores de valores australianos estaban investigando FTX desde marzo de 2022, según correos electrónicos obtenido por The Guardian.
La investigación parece haber comenzado después de que quedó claro que FTX estaba ofreciendo un apalancamiento de 20 veces en sus inversiones. Cuando los reguladores comenzaron a investigar, descubrieron que FTX había adquirido su licencia de una adquisición de IFS Markets, que a su vez la había adquirido al hacerse cargo de Forex Financial Services.
Para comprender si FTX estaba manteniendo o no los estándares requeridos por la licencia, los reguladores emitieron un aviso S912C para recopilar información para evaluar su cumplimiento.
Los correos electrónicos revisados por The Guardian parecen confirmar que la investigación estaba en curso en el momento del colapso, con un documento fechado el 11 de noviembre que confirma que el intercambio estaba siendo vigilado por el regulador.
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FTX y Alameda Research habían utilizado otras adquisiciones para ayudar a administrar sus actividades en Australia. Alameda había comprado la pequeña mesa de transacciones extrabursátiles (OTC) HiveEx para brindar servicios bancarios a los clientes de FTX.
La reciente acreedor matriz presentada en la quiebra en curso de FTX, que incluye entidades que pueden no ser acreedoras, incluye HiveEx, Goldfield's Money y la Oficina del Fiscal General de Australia.
Sam Bankman-Fried, director de HiveEx, y fundador y mayor accionista de Alameda Research y FTX, se declaró inocente de los ocho cargos penales presentados en su contra por el Distrito Sur de Nueva York. Otros ejecutivos, incluidos Caroline Ellison y Gary Wang, se han comprometido culpable a cargos similares.
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Fuente: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/