El imperio FTX de $ 32 mil millones de Sam Bankman-Fried ahora está en bancarrota, lo que hace que los mercados se desmoronen, y la saga está lejos de terminar.
Desde que FTX no pudo resistir una corrida bancaria de $ 6 mil millones la semana pasada, la otrora poderosa marca se ha convertido en una de las peores catástrofes en la historia de los activos digitales.
Pero fue solo hace seis días que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, anunció un plan para adquirir FTX, un acuerdo que habría visto al principal intercambio de criptomonedas del mundo absorber a su principal rival.
La siguiente línea de tiempo rastrea los principales eventos que llevaron a la declaración de bancarrota del grupo FTX el viernes pasado, junto con más de 130 subsidiarias y negocios adyacentes, incluida la unidad comercial Alameda Research.
9 de noviembre — Miércoles: De mal en peor
El sitio web de la firma hermana de FTX, Alameda Research, se desconecta y dice: “Este sitio es actualmente privado“ya que detiene el comercio con al menos una contraparte regular, dice una fuente de Blockworks.
La Comisión de Bolsa y Valores, así como la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos, comienzan a investigar si FTX fondos de clientes mal manejados.
Intercambio rival Binance camina de regreso planea adquirir FTX luego de su "debida diligencia", que determina que el agujero negro del balance de $ 8 mil millones no vale la pena.
10 de noviembre - jueves: FTX busca capital
Bankman-Fried, todavía CEO de FTX, promete seguir adelante en la búsqueda de fuera de liquidez para tapar su nave que se escapa. Promete una "transparencia radical" y un deseo de hacer que sus clientes se sientan completos.
Simultáneamente, anuncia que Alameda está cerrando sus operaciones en FTX. Más tarde, Bankman-Fried le dice a su personal en un memorando que está buscando un paquete de rescate de capital con un valor de unos $ 9.4 mil millones de la talla de Justin Sun de Tron y el emisor de la moneda estable Tether, informó Reuters.
Tether congela $ 46 millones de USDT en poder de FTX en la cadena de bloques de Tron luego de una solicitud de las fuerzas del orden. La actividad comercial hace que la paridad del dólar de la moneda estable se tambalearse mientras que el director de tecnología, Paolo Ardoino, dice que los reembolsos en efectivo están fluyendo sin problemas.
Solo los usuarios de FTX en Bahamas pueden retirar
Después de que FTX suspendiera los retiros de activos digitales el martes, los datos en cadena muestran que el intercambio procesó el jueves alrededor de $ 7.2 millones en solicitudes de quienes residen en Las Bahamas, donde tiene su sede la empresa.
Las restricciones a los usuarios fuera de las Bahamas conducen a algunos contrabando de capital a través de peculiares ventas de NFT.
Bankman-frito reclamaciones Permitir que los residentes de Bahamas se retiraran mientras se prohibía al resto del mundo estaba en línea con las solicitudes de los reguladores. La Comisión de Valores de las Bahamas luego niega que ese fuera el caso.
El Wall Street Journal informes que Bankman-Fried le dice al personal durante una nota para inversionistas que Alameda le debe a FTX alrededor de $10 mil millones, aparentemente fondos de clientes.
La Comisión de Valores de las Bahamas congela los activos de FTX obligando a la filial local FTX Digital Markets a lo que se conoce como liquidación provisional. Se da por terminado su permiso para operar en la nación caribeña.
El brazo de FTX regulado por los EE. UU., FTX.US, dice que podría terminar deteniendo el comercio a pesar de que Bankman-Fried asegura a los clientes que la entidad estadounidense no se ve afectada financieramente por "este espectáculo de mierda".
11 de noviembre — Viernes: SBF renuncia, FTX quiebra
FTX y docenas de empresas afiliadas se declaran en quiebra y buscan la protección del capítulo 11 en el tribunal federal de Delaware. Bankman-Fried renuncia.
El intercambio internacional FTX, FTX.US y Alameda se colocan en manos del veterano practicante de insolvencia John J. Ray III, quien reemplaza a Bankman-Fried como director ejecutivo de FTX. Ray manejó Enron luego de su propia reorganización por bancarrota.
Con aproximadamente 100,000 acreedores, Bankman-Fried se disculpa por segunda vez en un hilo de tweet diciendo que todavía estaba "juntando piezas” detalles y proporcionaría una actualización de juego por juego pronto.
12 de noviembre - Sábado: FTX pirateado para la mayor parte de su criptografía restante
Unidad de análisis de blockchain Elliptic informes El sábado por la mañana se robaron $ 477 millones en varios tokens de las billeteras operativas de FTX. Los expertos de FTX parecen haber ahorrado $ 186 millones de los atacantes al mover la criptografía al almacenamiento en frío.
Los expertos de FTX luego comparten un mensaje en Telegram: “FTX ha sido pirateado, todos los fondos parecen haberse ido. Las aplicaciones FTX son malware. Borra los. El chat está abierto. No ingrese al sitio FTX, ya que podría descargar troyanos”.
El abogado general de FTX.US luego confirma que se realizaron transacciones no autorizadas. La firma ahora se está coordinando con la policía. El director de seguridad de Kraken dice que la compañía conoce la identidad del agresor, ya que las tarifas de transacción de algunas de las transacciones ilícitas se financiaron desde una cuenta de Kraken.
“Más de $220 millones de tokens se han intercambiado por ETH o DAI a través de intercambios descentralizados, una táctica común utilizada por los ladrones que buscan evitar la incautación de los activos robados”, escribió Elliptic.
Surgen más detalles del balance de FTX
Financial Times informes que justo antes de que FTX se declarara en quiebra, el balance principal de la bolsa mostraba solo $ 900 millones en activos líquidos y fáciles de vender contra $ 9 mil millones en pasivos.
De esos fondos líquidos, las acciones de Robinhood representaron $ 470 millones controlados por una entidad de Bankman-Fried que no figura en la declaración de bancarrota del viernes. FTX también tenía $ 5.5 mil millones en criptoactivos "menos líquidos" y $ 3.2 mil millones en acciones ilíquidas.
Bankman-frito compró una participación del 7.6% en Robinhood en mayo y, según se informa, buscó vender las acciones con un descuento de alrededor del 20% sobre su valor de mercado actual la semana pasada, a $9 por acción (HOOD cotiza a $10 por acción durante el lunes previo al mercado).
El segundo activo líquido más grande en el balance de FTX Trading fue de $200 millones en efectivo mantenido con la firma de inversiones propiedad de Alameda, Ledger Prime, sin otros saldos en dólares estadounidenses. En particular, no se enumeraron activos de bitcoin a pesar de mantener $ 1.4 mil millones en pasivos de bitcoin.
13 de noviembre — Domingo: la policía de las Bahamas investiga FTX
Las autoridades de las Bahamas dicen que han comenzado a trabajar con el regulador de valores de la nación para investigar posibles mala conducta criminal.
Reuters tenía reportaron el sábado que Bankman-Fried envió previamente $ 10 mil millones en fondos de clientes de FTX a Alameda, y ahora faltan por completo entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones.
El medio, citando fuentes familiares, alegó que Bankman-Fried construyó una puerta trasera que le permitió desviar fondos de FTX sin activar las alarmas integradas.
Bankman-Fried dijo más tarde que "no estaba de acuerdo con la caracterización" de la transferencia multimillonaria y culpó a una "etiqueta interna confusa" que se leyó mal sin dar más detalles, según el informe.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Bankman-Fried respondió a las preguntas de Reuters sobre los fondos faltantes con "???".
Dado que el mercado aún no se había recuperado por completo de las turbulentas turbulencias provocadas por Terra, Three Arrows, Celsius y Voyager, la quiebra de FTX generará más dudas, dijo a Blockworks Bo Bai, presidente ejecutivo de MetaComp, el intercambio de criptomonedas que cumple con las normas de Singapur.
"La desaparición de FTX sin duda desencadenará un mayor escrutinio, especialmente en torno a la transparencia en el sector". Las revelaciones que rodean la cartera de Alameda son otro recordatorio de que, si bien la industria es un lugar para la innovación, aún se aplican las reglas fundamentales de gestión de riesgos".
David Canellis contribuyó con este reportaje.
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Fuente: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/