Tras la decisión del Grupo de Moneda Digital (DCG) para desconectar su unidad de gestión patrimonial, las autoridades de los Estados Unidos ahora están investigando las transferencias financieras internas de la empresa.
El foco de la investigación
Según fuentes anónimas, detectives Se dice que desde Nueva York están examinando a Génesis, un criptoprestamista y subsidiaria de DCG, que también enfrenta una crisis de liquidez. Están examinando explícitamente los detalles proporcionados a los inversores sobre transferencias internas sospechosas.
Las personas familiarizadas con lo que está sucediendo también dijeron que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el principal regulador en los Estados Unidos, ahora es parte de la investigación. Principalmente, los investigadores revisan los documentos internos de la empresa y solicitan entrevistas. Por el momento, ni DCG ni Génesis han sido acusados de irregularidades.
Cuando se le pide que comente sobre los acontecimientos que se desarrollan, la empresa señaló su fuerte cultura de integridad y agregó que realizan sus negocios de manera legal. Procedieron a negar cualquier conocimiento o razón para creer que los investigadores estaban investigando sus registros.
Génesis también se negó a comentar sobre asuntos legales o regulatorios específicos y explicó que mantienen un diálogo regular y cooperan con las autoridades regulatorias relevantes cuando se les solicita.
No ha habido ningún comentario oficial de la SEC o se dice que los investigadores están investigando este asunto.
Debido a la escasez de información, aún está por verse qué transacción invitó al escrutinio.
La crisis de liquidez
El colapso de FTX en noviembre de 2022 provocó turbulencias en el mercado de las criptomonedas, lo que afectó gravemente a Génesis. El colapso llevó a la empresa a suspender todos los retiros de clientes e iniciaciones de préstamos. La congelación aún no se ha levantado y DCG está comenzando a sentir el efecto dominó.
A pesar de la conexión entre las dos firmas, DCG sostiene que Genesis opera como una empresa independiente y que sus problemas son propios. También hay información sobre préstamos entre empresas, que el fundador de DCG, Barry Silbert, dijo que formaban parte del negocio ordinario.
En una carta a los accionistas, Silbert declaró que recibió $ 575 millones en préstamos con vencimiento en mayo de 2023 de Genesis Global Capital. El CEO también participó recientemente en una disputa con el cofundador de Gemini, quien lo acusó de estancamiento de los esfuerzos para resolver sus cuestiones pertinentes relacionadas con el Producto Ganado.
Fuente: https://crypto.news/barry-silberts-dcg-is-reportedly- being-investigated-by-us-sec-and-new-york-authorities/