Las autoridades estadounidenses y maltesas están investigando a un destacado abogado de Malta por una transacción de bitcoin realizada al presunto delincuente Yorgen Fenech. Los fondos supuestamente se usaron para comprar un arma de fuego en la dark web.
Fenech está siendo procesado en Malta por su presunto asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia. Murió en un coche bomba en 2017.
Las autoridades maltesas solicitaron el año pasado la ayuda de EE. UU. en la investigación sobre la adquisición ilegal de armas por parte de Fenech con bitcoin.
El 21 de septiembre, las autoridades estadounidenses hicieron una solicitud a un tribunal federal de Delaware para investigar las transacciones, que se cree que fueron realizadas por abogado Aron Mifsud Bonnici a través de intercambios criptográficos Poloniex y Coinbase.
“… Según las autoridades de Malta, el 25 de noviembre de 2018, Fenech investigó la compra de un arma de fuego Glock y un rifle automático Scorpion CZ por 0.9 bitcoin. El mismo día, otro individuo, Aron Mifsud Bonnici, envió desde sus cuentas en Coinbase y Poloniex 1 Bitcoin a Fenech, 0.9 bitcoin de los cuales Fenech usó para la compra de armas”, dice la solicitud.
“Una de las transacciones que Mifsud Bonnici hizo ese día a Fenech fue por un monto de 0.46221 bitcoins desde su cuenta de Coinbase a [una] dirección de billetera. Asimismo, el 13 de diciembre de 2017, Mifsud Bonnici realizó una transacción de 1.3999 bitcoin desde su cuenta de la plataforma Poloniex a una billetera BTC” (énfasis nuestro).
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Abogado de Malta envió bitcoins a presunto asesino
Daphne Caruana Galizia fue la periodista de investigación más destacada de Malta hasta que fue asesinada el 16 de octubre de 2017. Galizia estaba investigando el acuerdo corrupto del gobierno laborista de Joseph Muscat con la central eléctrica a gas propiedad de Electrogas, de la que Yorgen Fenech era un accionista principal.
El trato se vio empañado por la corrupción y los sobornos entre Fenech y el Ministro de Energía, Konrad Mizzi, y el jefe de gabinete del Primer Ministro, Keith Schembri. Ambos tenían empresas abiertas en Panamá para supuestamente recibir sobornos del supuesto acuerdo.
Joseph Muscat había dimitido como primer ministro en enero de 2020 después de que se revelara que él y su jefe de gabinete tenían una relación muy estrecha con el sospechoso de asesinato Yorgen Fenech y se mantuvieron en contacto con él incluso antes de su arresto.
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Fuente: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/