El criptoconglomerado DCG está siendo investigado por el DOJ y la SEC: informe

Los funcionarios del Distrito Este de Nueva York (EDNY) del Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. están examinando las transferencias entre Digital Currency Group y la subsidiaria Genesis del conglomerado, Bloomberg informó tarde el viernes

Los fiscales de la oficina del Distrito Este de Nueva York del Departamento de Justicia hasta ahora han solicitado entrevistas y documentos de DCG y Genesis, según el informe, mientras que la SEC parece estar en una etapa temprana similar de su propia investigación. El informe, que citó a personas familiarizadas con el asunto, dijo que ni Genesis ni DCG, que también es la empresa matriz de CoinDesk, hasta ahora "han sido acusadas de irregularidades".

Las investigaciones parecen centrarse específicamente en la interacción financiera entre Genesis y DCG, según el informe.

CoinDesk informó a fines de junio que Genesis Trading se enfrentaba a grandes pérdidas debido a los préstamos hechos al fondo de cobertura ahora implosionado Three Arrows Capital, más tarde presentando un reclamo por $ 1.2 mil millones. DCG asumió el reclamo de Génesis.

En noviembre, Génesis anunció que su unidad de préstamo suspendería los retiros, que tuvo efectos colaterales contra empresas como Gemini, que confiaba en Genesis para su plataforma Earn. El cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, y el fundador de DCG, Barry Silbert, han desde que comenzó a pelear públicamente sobre cuestiones derivadas de esta suspensión. Genesis también ha llevado a cabo importantes despidos en los últimos meses, reemplazando su liderazgo ejecutivo y casi reduciendo a la mitad su plantilla desde agosto. La posterior implosión del criptoimperio FTX dañó aún más los libros de Génesis.

Génesis también recurrió a asesores para explorar opciones, que potencialmente podrían ir tan lejos como para incluir una declaración de bancarrota del Capítulo 11.

A principios de diciembre, los acreedores de Génesis habían reclamado por un total de más de $ 1.8 mil millones, informó CoinDesk en ese momento.

Otra subsidiaria de DCG, Grayscale, también enfrenta problemas con su producto clave de confianza de bitcoin. Un descuento en el precio de una acción del fideicomiso en relación con el precio de bitcoin rompió el 50% el mes pasado, lo que indica una falta de confianza en el producto o en la capacidad de los inversores para cobrarlo.

Los portavoces de Genesis y DCG no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de DCG le dijo a Bloomberg el viernes que la compañía no estaba al tanto de ninguna investigación de EDNY, mientras que un portavoz de Genesis le dijo al medio de comunicación que "mantiene un diálogo regular" con los reguladores pero que no podía comentar sobre ningún tema específico.