El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) han abierto investigaciones sobre Barry Silbert's Grupo de moneda digital (DCG) para examinar sus transferencias de dinero y préstamos internos, según lo informado por Bloomberg News.
Los fiscales están investigando las transferencias entre DCG, una subsidiaria de la compañía en problemas, que pidió no ser nombrada porque la investigación aún no se ha hecho pública. La investigación también incluye a los inversores de DCG y tiene como objetivo descubrir si fueron informados sobre estas transferencias y préstamos internos.
Un portavoz de DCG comentó sobre el asunto a pedido de Silbert y le dijo a Bloomberg:
“DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal. No tenemos conocimiento ni razón para creer que haya alguna investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG”.
Por el momento, ni DCG ni Silbert están acusados de ningún delito. Sin embargo, la investigación está activa y los fiscales han pedido entrevistas y documentos. La SEC y el DOJ se han negado a comentar sobre el asunto.
Genesis
Prestamista crypto Genesis también se involucró en las investigaciones como una de las subsidiarias de la DCG. La compañía dijo que no hizo comentarios sobre asuntos legales específicos y agregó:
“Genesis mantiene un diálogo regular y coopera con los reguladores y autoridades relevantes cuando recibe consultas”,
DCG recibió un duro golpe por los problemas financieros de Génesis. Además, Genesis se vio muy afectada por el colapso de Three Arrows Capital (3AC), una de las empresas que se declaró en bancarrota tras el accidente de Terra-Luna.
El colapso de FTX unos meses después no ayudó al proceso de curación de Génesis. Poco después del colapso de FTX, el 16 de noviembre, Genesis Detenido retiros de clientes. Luego, el 5 de enero, el prestamista despedida 30% de su personal y señaló que podría declararse en bancarrota del capítulo 11 al decir que está tratando de reducir costos y aumentar la eficiencia.
Los problemas de Génesis se conectaron con el intercambio de cifrado. Gemini. Fundadores de Géminis, los gemelos Winklevoss, afirmó que Silbert le debía a Génesis $ 1.675 mil millones, y una parte de este departamento pertenecía a los usuarios del programa Gemini's Earn.
Aunque Silbert respondió a los gemelos y dijo que el DCG no tenía ninguna deuda pendiente con Génesis, los gemelos se negaron a aceptar y le pidieron a Silbert que dejara de fingir que él y el DCG eran "espectadores inocentes y no tenían nada que ver con la creación". Este desastre."
Fuente: https://cryptoslate.com/silberts-dcg-is- being-investigated-by-doj-and-sec-over-internal-transactions/