CoinSwitch no está investigado por lavado de dinero, afirma que la empresa CEO no está siendo investigada por lavado de dinero, aclara el CEO de CoinSwitch 

El director ejecutivo de CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, proporcionó el sábado más detalles sobre los registros en su oficina y residencia por parte de la agencia de investigación de delitos financieros de la India, la dirección de cumplimiento (ED), hace dos días.

Refutó las recientes acusaciones de que su firma ha sido investigada por ciertas actividades ilícitas.

El CEO de CoinSwitch explica

En un hilo de Twitter, Singhal explicó que las búsquedas del ED no estaban vinculadas a ninguna investigación relacionada con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). 

“La Dirección de Cumplimiento – Bengaluru se ha comprometido con nosotros con respecto al funcionamiento de nuestras plataformas / intercambios criptográficos. Estamos cooperando plenamente con ellos... Nuestro compromiso con la Dirección de Cumplimiento - Bangalore NO estaba relacionado con ninguna investigación de lavado de dinero bajo PMLA, como se informó en algunos artículos de noticias”, dijo. dijo en Twitter.  

Según Singhal, el problema se debe a la falta de claridad sobre el estado de las criptomonedas, ya sean una mercancía, un valor, una moneda u otra cosa. Es una nueva clase de activo y, sin embargo, no está claramente clasificado. La clasificación, naturaleza y modelo del negocio determinan qué leyes en materia cambiaria son aplicables. 

“La India no está sola. Australia está llevando a cabo un “mapeo de tokens” para entender esto; en los EE. UU., hay un debate en curso sobre si algunas criptomonedas se consideran productos básicos, otras valores”, agregó Singhal en su hilo de Twitter. 

Búsqueda y alegaciones de ED

El viernes, CryptoPotato informó que CoinSwitch, el segundo unicornio de la India en el espacio criptográfico, estaba siendo investigado por el ED por sospechas violación de la Ley de Mantenimiento de Divisas (FEMA). En relación con la investigación, el ED realizó búsquedas en cinco locales vinculados a CoinSwitch, incluidas las residencias de su CEO y directores el jueves. 

Una noticia reporte por Reuters el sábado afirmó que los funcionarios de ED incautaron algunos documentos financieros durante la búsqueda. Preguntaron sobre las inversiones extranjeras, los ingresos y las salidas de CoinSwitch para verificar el cumplimiento de las normas y leyes aplicables. La cobertura también citó a Singhal diciendo que se negó a “especificar las acusaciones del ED, citando sensibilidades legales”.

Escrutinio más estricto

Se dice que el ED está investigando al menos diez criptointercambios por presuntas violaciones de FEMA y PMLA. Realizó búsquedas en las oficinas de WazirX y Vaud y congeló algunas de sus cuentas bancarias en las últimas semanas. CoinSwitch es otra gran marca en el espacio criptográfico que ED está investigando. 

En general, el escrutinio de los intercambios de criptomonedas por parte de las fuerzas del orden es cada vez más estricto. En abril, varias de estas empresas indias tuvieron que alto Los depósitos en INR ya que el servicio de pago instantáneo a través de UPI fue rechazado por NPCI, controlado por RBI, que administra el popular servicio de liquidación y pagos interbancarios instantáneos basados ​​en dispositivos móviles. 

A esto siguió la decisión del gobierno de  embargo un fuerte impuesto sobre las ganancias de capital del 30% y TDS del 1% en todas las transacciones criptográficas de abril y julio, respectivamente. El movimiento impulsó a los intercambios de cifrado a fortalecer aún más sus normas de cumplimiento.