Tras la espectacular desaparición de la criptobolsa FTX, su director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, ahora enfrenta una investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).
De acuerdo con los informes de informe de Bloomberg, el CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta una investigación de la SEC por posibles violaciones de las reglas de valores. FTX.com, FTX US y la compañía hermana Alameda Research también están bajo escrutinio regulatorio según una persona familiarizada con el asunto. Según los informes, el Departamento de Justicia también está evaluando la situación. La fuente de Bloomberg dijo que la SEC está investigando la participación de Bankman-Fried en las acciones recientes que ayudaron a empujar a FTX.com a la enorme crisis de liquidez que ahora enfrenta.
Según se informa, los reguladores de EE. UU., incluidos la SEC, el DOJ y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), han estado investigando si FTX.com manejó mal los fondos de los clientes y está revisando la relación de la plataforma con los otros negocios de Bankman-Fried. En particular, Alameda Research también está siendo investigada después de que se informara que el CEO transfirió alrededor de $ 4 mil millones de FTX a la empresa a principios de este año.
Se dijo que FTX estaba bajo una fuerte presión después del crecimiento, pero se suponía que los rumores sin fundamento sobre el balance de su firma hermana Alameda Research causaban una creciente preocupación de que pudiera ocurrir otra situación similar a la de Terra. Los usuarios se apresuraron a retirar $ 6 mil millones en tokens del intercambio y esto promovió a Binance a anunciar que adquiriría FTX en espera de la debida diligencia. El CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, anunció más tarde que después de investigar los datos internos y los compromisos financieros de la empresa, ya no proceder con el trato
A medida que se profundizaba la crisis de la compañía, los reguladores de valores en las Bahamas, donde tiene su sede FTX.com, dijeron que era congelar los activos de la empresa y el nombramiento de un liquidador provisional.
Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni pretende utilizarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.
Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/sam-bankman-fried-to-be-investigated-by-the-us-sec