La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York estaba investigando a FTX meses antes de que el intercambio de criptomonedas se declarara en bancarrota. Bloomberg informó.
Los fiscales estaban investigando específicamente el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario, dijo Bloomberg, citando fuentes no identificadas. La investigación estaba dirigida a las plataformas de criptomonedas con brazos en EE. UU. y en el extranjero, incluida la firma con sede en Bahamas de Sam Bankman-Fried, que también operaba FTX US.
FTX ahora se enfrenta investigaciones adicionales de la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Departamento de Justicia.
El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes también dijo la semana pasada que realizará una audiencia sobre la implosión de FTX y sus implicaciones para la industria de activos digitales en general.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss