Crypto Exchange FTX debe ser investigado de forma independiente- DOJ  

• El Departamento de Justicia exigió una investigación independiente sobre el colapso de FTX.  

Según CBS, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha solicitado al juez de quiebras que ordene una investigación independiente sobre la caída del intercambio de criptomonedas FTX. 

FTX Exchange, un criptointercambio de renombre mundial y el tercer mayor intercambio se declaró en bancarrota el 11 de noviembre de 2022 por el fundador de FTX, Sam Bankman Fried. 

Decisión de sondeo independiente de Crypto Exchange 

El DOJ está esperando la señal verde del juez de quiebras para realizar una investigación independiente del colapso de FTX. Según los documentos presentados para declararse en bancarrota en la corte, el Departamento de Justicia solicitó una investigación “verdaderamente neutral” en el colapso de FTX.   

John Ray III adquirió el puesto vacante de director ejecutivo de FTX tras la renuncia de Sam Bankman Fried al cargo de director ejecutivo de la empresa.

El síndico de la Oficina del DOJ destacó en documentos escritos que no cuestiona las “calificaciones, competencia o buena fe” de John Ray, su papel es confiable para los deudores de la empresa y, por lo tanto, el examen interno puede no representar nada. 

El recién nombrado director ejecutivo de FTX está trabajando arduamente para descubrir los puntos principales que llevaron FTX declararse en quiebra, pero el Departamento de Justicia también solicitó una evaluación independiente del fracaso de FTX.   

Andrew Vara, Síndico de los EE. UU., mencionó en el documento presentado a la corte: “Pero las preguntas en juego aquí son simplemente demasiado grandes e importantes para dejarlas en manos de una investigación interna”. 

Andrew escribió además, "un examinador podría, y debería, investigar las acusaciones sustanciales y graves de fraude, deshonestidad, incompetencia, mala conducta y mala gestión". 

John tiene una amplia experiencia como director de reestructuración en formas como Enron, Overseas Shipholding Group y más.

John escribió en los documentos presentados ante el tribunal que "nunca en mi carrera había visto una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable como ocurrió aquí". 

 El fracaso de FTX ha retenido aproximadamente $ 3.1 mil millones en fondos de alrededor de los 50 principales acreedores, y otros clientes que invirtieron en FTX pierden miles de millones de dólares. 

Andrew señaló que los hechos y las cifras mencionadas por John Ray y la cobertura de los medios de la caída de la compañía "ofrecen motivos razonables para sospechar que Bankman-Fried y otros participaron en fraude real, deshonestidad o conducta delictiva en la gestión de FTX".

Vara concluyó diciendo: “Al igual que los casos de quiebra de Lehman, Washington Mutual Bank y New Century Financial antes que ellos, estos casos son exactamente el tipo de casos que requieren la designación de un fiduciario independiente para investigar e informar sobre los casos extraordinarios de los Deudores. colapsar." 

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