Signature Bank se enfrenta al escrutinio del Departamento de Justicia de EE. UU. por posibles deficiencias en sus esfuerzos para frustrar el lavado de dinero, según personas familiarizadas con el asunto citadas en un B...
Etiqueta: Lavado
Signature Bank enfrenta acusación de lavado de dinero
Según se informa, los reguladores estadounidenses están investigando al Signature Bank, amigable con las criptomonedas, por lavado de dinero. ¿Pero es este el último avance en la operación Choke Point? Según un informe de Bloomberg, EE.UU. r...
Se informa que la compañía de medios de Trump está bajo investigación federal por lavado de dinero relacionado con Rusia
Topline Una investigación criminal federal sobre la compañía de medios del expresidente Donald Trump, Trump Media, se ha ampliado para incluir posibles violaciones de lavado de dinero relacionadas con un préstamo de $ 8 millones con...
Signature Bank investigado por lavado de dinero antes de su desaparición: informe
Según se informa, el Signature Bank, compatible con las criptomonedas, estaba siendo investigado por dos organismos gubernamentales de los Estados Unidos antes de su colapso. Según un informe de Bloomberg del 15 de marzo que cita a personas familiares...
India trae cripto bajo la ley de lavado de dinero: lo que se avecina para las monedas Meme como Dogecoin y Big Eyes Coin
Después de imponer un impuesto del 30% sobre las ganancias generadas por las criptomonedas el año pasado, el gobierno indio ahora ha incluido los activos digitales virtuales como las criptomonedas bajo la Prevención del lavado de dinero...
India trae transacciones criptográficas bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero – Reglamento Bitcoin Noticias
El Ministerio de Finanzas de la India ha anunciado que las transacciones criptográficas estarán cubiertas por la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA). Señalando que la medida “es un paso positivo para reconocer la s...
Los bancos con criptoservicios requieren nuevas capacidades contra el lavado de dinero
El nuevo año comenzó con la noticia de que el notable empresario de Web3 Kevin Rose fue víctima de una estafa de phishing en la que perdió más de un millón de dólares en tokens no fungibles (NFT). Como financiero convencional ...
India incluirá disposiciones sobre lavado de dinero en el sector criptográfico
Según un informe de Reuters, el gobierno de la India ha decidido introducir disposiciones sobre lavado de dinero en el sector de las criptomonedas. El Ministerio de Finanzas publicó un aviso el martes indicando que...
India introduce disposiciones sobre lavado de dinero para el sector criptográfico
El gobierno indio ha impuesto disposiciones contra el lavado de dinero en el sector de las criptomonedas en su última medida para reforzar la supervisión de los activos digitales. Bloomberg informó que el Ministerio de Finanzas de la India dijo en T...
India somete las criptotransacciones a la ley contra el lavado de dinero
Si bien no hay nada nuevo en imponer estándares contra el lavado de dinero (AML) a las criptomonedas, solo ahora el gobierno indio ha decidido notificar a todas las partes interesadas la obligación de cumplir...
Pirata informático de uranio comienza a lavar 50 millones de dólares del botín casi dos años después
Una de las billeteras asociadas con el hacker de Uranium Finance de 2021 finalmente ha vuelto a despertar, realizando transferencias de 2250 ethereum(ETH) (~$3.35 millones) a Tornado Cash. La dirección del hacker 0xC47BdD0A852a88...
Singapur investiga los laboratorios Terraform de Do Kwon en medio de reclamos de lavado de $ 100 millones desde que colapsó el proyecto ⋆ ZyCrypto
Singapur sostiene que el fugitivo criptográfico no se encuentra en el país. La SEC demandó a Kwon y sus empresas el mes pasado, acusándolo de lavado de dinero....
Cuenta usada de Tether involucrada en lavado de dinero terrorista: WSJ
Un nuevo informe del Wall Street Journal alega que Tether accedió a cuentas bancarias globales a través de empresas de cifrado que utilizaban documentos fraudulentos y empresas fantasma. Investigaciones de Wall Street...
El ex director de FTX se declara culpable de los cargos de fraude, lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas de EE. UU. Bitcoin Noticias
Hace aproximadamente 11 días, se informó que Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, estaba trabajando con fiscales federales para llegar a un acuerdo de culpabilidad. El martes, Singh se declaró culpable del delito...
Se evita la prohibición de la billetera autohospedada en el nuevo borrador del proyecto de ley contra el lavado de dinero de la UE
Las direcciones autohospedadas, anteriormente conocidas como "billeteras no alojadas" en las políticas de la Unión Europea, están nuevamente en discusión mientras el personal del Parlamento Europeo busca aclarar que los legisladores no quieren una nue...
Alerta de aplicación de la ley sobre el aumento del lavado de dinero criptográfico
Hasta la llegada de las criptomonedas, “limpiar” los fondos ilícitos era un proceso mucho más complejo. En los últimos años, el lavado de dinero criptográfico lo ha facilitado. El blanqueo de capitales implica convertir ilegalmente...
Novio de 'Cryptoqueen' sentenciado a cinco años de prisión por lavar $300,000,000 en criptomonedas
El exnovio de la infame “Cryptoqueen” ha sido condenado a cinco años de prisión por blanquear cientos de millones de dólares. Un nuevo informe de Bloomberg Law dice que Gilbert Armenta, el f...
La senadora Elizabeth Warren lanza un ejército anticriptomonedas en Washington y dice que la industria es para el lavado de dinero: informe
La senadora de Massachusetts Elizabeth Warren está impulsando una campaña política para regular el espacio criptográfico, una industria que ella y su coalición creen que amenaza la seguridad nacional. De acuerdo a ...
Warren se compromete a reintroducir proyecto de ley contra el lavado de dinero criptográfico
La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, dijo que planea reintroducir una legislación con el senador Roger Marshall, republicano por Kansas, que extendería las leyes contra el lavado de dinero a una amplia gama del ecosistema de criptomonedas...
Ruso acusado de lavar ganancias de ransomware en criptomonedas se declara culpable en EE. UU. Bitcoin Noticias
Un ciudadano ruso acusado de procesar pagos en criptomonedas a partir de ataques de ransomware se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos. El hombre que fue extraditado de Holanda en...
Atacante de phishing mueve fondos a una dirección de lavado
Según CertiK Alerts, el rastreador de seguridad criptográfica, una cuenta de pirata informático, "Fake_phishing7064", envió recientemente fondos a una cuenta de propiedad externa (EOA) según los datos de Etherscan. La EOA ha movido más de 100 ether...
Silvergate Bank atrapado en investigación de lavado de dinero por DOJ
Silvergate Bank, el prestamista de criptomonedas que recientemente recibió una inversión de 200 millones de dólares del Founders Fund de Peter Thiel, está bajo investigación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) por su de...
Un año después: los investigadores federales buscan a los creadores de Squiggles NFT por fraude electrónico y lavado de dinero
Ha pasado un año desde que cubrimos por primera vez la historia que rodea a Squiggles, un NFT rugpull que se rastreó con un manifiesto completo. El mercado NFT ha visto tanto ir y venir desde este momento,...
El 86% de las criptoempresas del Reino Unido no cumplen con los estándares contra el lavado de dinero, revela la FCA ⋆ ZyCrypto
Anuncio El viernes, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) reveló que solo 41 empresas de cifrado habían pasado su escrutinio de aprobación regulatoria de 300 solicitudes...
Senador de los EE. UU. enfocado en medidas enérgicas contra el lavado de dinero criptográfico: insta al Congreso y a los reguladores a tomar medidas
La senadora estadounidense Elizabeth Warren ha pedido al Congreso que garantice que los reguladores, como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), tengan las herramientas para regular la industria de la criptografía de manera efectiva y hacer crack...
Notorious Hacker Group Lazarus comienza a lavar fondos de Harmony: Detalles
Godfrey Benjamin Lazarus Group transfirió los fondos que pirateó de Harmony Bridge a tres intercambios. Con el ecosistema criptográfico más amplio tambaleándose con la actual tendencia positiva de precios que se ha envuelto...
Criptoprestamista Nexo apuntado en investigación de Bulgaria sobre presunto lavado de dinero e infracciones fiscales
"Hay autoridades en una de las oficinas de Nexo en Bulgaria, que es, como saben, el país más corrupto de la UE (Unión Europea)", dijo un portavoz de Nexo en un correo electrónico a CoinDesk. ...
El programador salvadoreño de Chivo Wallet se sincera sobre supuestos problemas de fraude de identidad, tecnología y lavado de dinero Criptomonedas e ICOs
Un programador de billeteras Chivo habló abiertamente sobre los diferentes problemas que enfrentó la billetera de criptomonedas insignia de El Salvador durante sus etapas iniciales. Shaun Overton, quien alega que fue contratado para...
¿Está Nexo involucrada en el lavado de dinero?
Nexo, la bolsa de valores en conflicto, está atravesando tiempos tórridos a medida que informes emergentes dicen que los reguladores han allanado sus oficinas. En los detalles facilitados por Standart, el equipo de búsqueda compuesto por varios fiscales...