Nueva entrevista de SBF aborda reclamos de "puerta trasera" y lavado de dinero de FTX

Sam Bankman-Fried, el exjefe de FTX, eligió sentarse con Tiffany Fong, una criptomoneda...

Argentina Renueva Ley Antilavado de Dinero, Propone Creación de Registro VASP – Reglamento Bitcoin Noticias

Argentina se prepara para renovar su ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Se ha propuesto…

Se ordena a la unidad estadounidense de Shinhan Financial reforzar la supervisión del lavado de dinero

Una unidad estadounidense de Shinhan Financial Group de Corea del Sur acordó reforzar la supervisión de...

Holandés arrestado por presuntamente lavar dinero con bitcoin

Un hombre en los Países Bajos fue arrestado por presuntamente lavar dinero usando bitcoin. Los fiscales afirman que hay…

El caso de lavado de bitcoin 'Razzlekhan' incluirá información clasificada

La historia de la rapera "Razzlekhan" que supuestamente lavó miles de millones en bitcoins robados con su esposo...

El organismo de control global contra el lavado de dinero dice que el régimen de monitoreo de criptomonedas no ha cambiado

Desde 2018, el organismo internacional ha buscado definir activos virtuales y proveedores de servicios para…

El retraso en la votación de la UE sobre MiCA también podría ralentizar la legislación contra el lavado de dinero

El retraso del Parlamento Europeo en una votación final sobre un marco integral para regular los criptoactivos podría...

Expansión en Europa por parte del organismo contra el lavado de dinero respaldado por Coinbase

Coinbase ayudó a los grupos contra el lavado de dinero a ampliar su red en Europa. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)...

El grupo contra el lavado de dinero respaldado por Coinbase se expande a Europa

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El organismo de control financiero de Corea del Sur monitoreará a las ballenas criptográficas sobre el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero

La Comisión de Servicios Financieros (FSC), el regulador financiero de Corea del Sur, monitoreará a los tenedores de criptomonedas más grandes del país...

Regulador surcoreano para prevenir intentos de lavado de dinero a través de criptomonedas

A lo largo de los años, la industria de las criptomonedas ha sido testigo de un aumento de los delitos que utilizan activos criptográficos. Esto es porque…

Regulador de Corea del Sur revela planes para frenar el lavado de dinero

El regulador de Corea del Sur, la Comisión de Servicios Financieros, ha anunciado que está haciendo nuevos planes...

El regulador de Corea del Sur planea analizar el papel de las monedas estables en el lavado de dinero: informe

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Criptoballenas en Corea vienen Vigilancia de lavado de dinero

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur monitoreará las ballenas criptográficas con más de 100 millones de wones...

Estados Unidos acusa a 5 rusos de lavado de dinero criptográfico para evadir sanciones – crypto.news

El gobierno de EE. UU. anunció recientemente cargos contra 5 ciudadanos rusos y dos comerciantes de petróleo por violar...

Autoridades estadounidenses acusan a presunta red de lavado de dinero que vendió petróleo venezolano por USDT

El Departamento de Justicia ha golpeado una supuesta red criminal por violar las sanciones mediante el uso...

¿Qué es KYC? Cómo los intercambios de criptomonedas previenen el lavado de dinero

Si alguna vez usó un intercambio de criptomonedas o compró un NFT, es probable que lo haga...

Finaliza caso de lavado de dinero con criptomonedas en China

Un caso de lavado de dinero criptográfico de mil millones de dólares en China ha llegado a su fin. Las autoridades dicen que…

Japón modificó las reglas de KYC para combatir el lavado de dinero

En Japón se adoptó por primera vez un marco legal que rige las criptomonedas. Después del colapso de Terra Luna en 2022,…

Hombre se enfrenta a 25 años tras las rejas por convertir ilegalmente Bitcoin (BTC) a dólares estadounidenses en un esquema de lavado de dinero

Un hombre de Nueva York se enfrenta a 25 años de prisión tras ser declarado culpable de ejecutar...

Bittrex multado con $ 53 millones por violar las leyes contra el lavado de dinero

Se supone que las criptomonedas son resistentes a la censura... Los intercambios de criptomonedas, no tanto. Bittrex descubrió esto...

Hombre de California acusado de lavado de criptomonedas en esquema de tráfico de drogas

El Departamento de Justicia anunció cargos contra un hombre de California el viernes por supuestamente intentar lavar...

Hombre de California acusado de lavar casi $6 millones en Bitcoin

Hombre de California acusado de lavar casi $6 millones en BitcoinHombre acusado de lavar millones en ganancias de drogasOctubre…

La 'nueva frontera' del lavado de criptomonedas implica puentes entre cadenas y DEX: Elliptic

Una nueva investigación de la firma de cumplimiento criptográfico y análisis de blockchain Elliptic ha revelado hasta qué punto...

¿Planteará la cuestión de CryptoCrypto después del lavado del incidente de $ 384 millones en Hong Kong?

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Legislador de la UE quiere que la ley contra el lavado de dinero se aplique a las criptomonedas

Los legisladores de la UE publicaron un borrador que se refería al lavado de dinero a través de Metaverse, DeFi y NFT...

India congela más $WRX y $USDT vinculados a un caso de lavado

India no deja piedra sin remover en una reciente campaña contra el lavado de dinero criptográfico de E-Nuggets...

Grupo ciberdelincuente sospechoso de lavar $ 5.6 mil millones arrestado en China

Los ciberdelincuentes también han intensificado sus prácticas para cometer fraude Se alega que los delincuentes lavan 40...

Busto de criptomonedas: China arresta a 93 por lavar USD 5 XNUMX millones en monedas digitales

China se ha convertido últimamente en un semillero de criptocomercio ilícito. El país se ha ganado una gran reputación...

La enmienda a la regla criptográfica japonesa apunta a problemas de lavado de dinero

Según un informe de Nikkei, el gobierno japonés planea introducir nuevas reglas para las remesas...