Si bien no hay nada nuevo en imponer estándares contra el lavado de dinero (AML) en criptografía, solo ahora el gobierno indio ha decidido notificar a todas las partes interesadas sobre la obligación de cumplir con la ley nacional AML.
El 7 de marzo, The Gazette of India publicado una notificación del Ministerio de Finanzas, sujetando una variedad de transacciones con criptomonedas a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PLMA) de 2002, a saber, el intercambio, las transferencias, la custodia y la administración de activos virtuales. Los servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y la venta de activos virtuales también se incluyen en la PMLA.
La notificación no proporciona muchos detalles, pero la Ley PML obliga instituciones financieras para mantener un registro de todas las transacciones de los últimos diez años, proporcionar estos registros a los funcionarios si así lo solicitan, y verificar la identidad de todos los clientes.
Todos los negocios de criptomonedas en el país estarían bajo el ámbito de PMLA
Este es un buen paso hacia la regulación de la criptoindustria en India
Esto también garantiza que todas las empresas de cifrado deban realizar el KYC necesario, el monitoreo de transacciones, etc. como parte de su proceso.
Buen progreso ✌️ pic.twitter.com/lVhs5LWG4I
— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty) Marzo 8, 2023
Escrita justo a tiempo cuando los reguladores de todo el mundo están endureciendo los estándares AML para las criptomonedas, la notificación, sin embargo, complicará la vida de las empresas de criptomonedas en la India. Y ya no ha sido demasiado cómodo en los últimos años. A partir de marzo de 2022, de acuerdo con las normas fiscales modificadas, las tenencias y transferencias de activos digitales son sujeto a un impuesto del 30%.
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Volumen de negociación en los principales intercambios de criptomonedas en India se redujo en un 70% en 10 días de la nueva política tributaria y casi 90% en los próximos tres meses. La política fiscal rígida llevó a los comerciantes de criptomonedas a los intercambios en el extranjero y obligó a los proyectos de criptomonedas en ciernes a mudarse fuera de la India.
En febrero de 2023, las autoridades indias demostraron una vez más su postura firme sobre las criptomonedas con una actitud preventiva. prohibición de criptopublicidad y patrocinios en la liga local de cricket femenino. Esto siguió a una prohibición anterior para la Premier League de cricket masculino, introducida en 2022.
En 2023, mientras celebraba la primera presidencia de la India en el G20, la ministra de Finanzas del país, Nirmala Sitharaman, instó esfuerzos internacionales para regular las criptomonedas. Pidió un esfuerzo coordinado "para construir y comprender las implicaciones macrofinancieras", que podrían usarse para reformar la criptorregulación a nivel mundial.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/india-subjects-crypto-transactions-to-anti-money-laundering-law