Singapur investiga los laboratorios Terraform de Do Kwon en medio de reclamos de lavado de $ 100 millones desde que colapsó el proyecto ⋆ ZyCrypto

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• Singapur sostiene que el criptofugitivo no está en el país.
• La SEC demandó a Kwon y sus empresas el mes pasado, acusándolo de lavado de dinero.

La policía de Singapur comenzó a investigar a Terraform Labs, la compañía detrás de la criptomoneda Terra Luna Classic (LUNC) y Stablecoin Terra USD (UST), junto con su fundador, Do Hyeong Kwon, luego de los eventos que costaron a los inversores pérdidas por valor de miles de millones.

Las fuerzas del orden escribieron el lunes en un correo electrónico con Bloomberg que "se han iniciado investigaciones sobre Terraform Labs, y agregaron que Kwon no se escondía en el país". Antes del colapso de Terra Luna, que pasó a llamarse Terra Luna Classic y UST, Terraform Labs tenía su sede en Singapur. Según los informes, Kwon huyó de la ciudad-estado poco después de que los proyectos implosionaran.

Singapur se une a la SEC en el rastreo de Terraform Labs

El mes pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) demandó a Kwon y su empresa por cometer fraude y vender valores no registrados que finalmente costaron a los inversores más de $ 40 mil millones en pérdidas. La SEC acusó además al empresario de blockchain convertido en fugitivo de retirar alrededor de 10,000 bitcoins de la plataforma Terraform y Luna Foundation Guard antes de lavar más de $100 millones.

Los problemas que rodean a Terraform comenzaron cuando TerraClassicUSD (anteriormente Terra USD), una moneda estable creada por Kwon, perdió su vinculación prevista con el dólar estadounidense. Su valor constante de $ 1 se lograría a través de una combinación de algoritmos e incentivos a través de LUNA. Lo que siguió fue el colapso de su criptomoneda relacionada, Terra Luna, a cero en mayo.

Si efectivamente había algoritmos que controlaban UST

Pero, la SEC, en su demanda, afirma que ese no fue el caso: no hubo algoritmos involucrados, pero Kwon representó falsamente la 'supuesta vinculación', pero en esencia, manipuló el precio de la moneda estable. La comisión señaló un caso en 2021 cuando UST cayó por debajo de $ 1, y Kwon buscó a un tercero para comprar grandes cantidades de la moneda estable para restaurar la paridad.

Dos meses después del colapso de Terra Luna, las fuerzas del orden de Corea del Sur allanaron a los oficiales de TFL en Seúl con acusaciones de que Kwon estaba involucrado en el comercio de lavado, entre otras actividades ilegales. Se desconoce el paradero del hombre de 31 años desde que recibió una orden de arresto en Corea del Sur y un aviso de persona buscada internacionalmente de la Interpol.

A pesar de que el mundo continúa descubriendo dónde podría estar escondido Kwon, la industria todavía está tratando de hacer frente a los efectos dominó que siguieron al colapso de Terra Luna, que acabó con muchas empresas, incluidas Three Arrows Capital, Voyager Digital y BlockFi.