Según se informa, los reguladores de EE. UU. están investigando el Signature Bank, compatible con las criptomonedas, por lavado de dinero. Pero, ¿es el último desarrollo en la operación Choke Point?
Según un informe de Bloomberg, los reguladores estadounidenses han estado investigando la participación de Signature Bank con criptoclientes antes de que la Reserva Federal lo cerrara el domingo.
El Departamento de Justicia estaba investigando si el banco seguía el cumplimiento adecuado contra el lavado de dinero. Mientras que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) estaba "echando un vistazo" a través de una investigación confidencial.
No está claro si la investigación fue el motivo del cierre repentino del banco el domingo.
¿Objetivo de la Operación Choke Point?
Después de que las autoridades cerraron Signature Bank, hubo una discusión dentro de la comunidad sobre si era parte de la represión de las criptomonedas por parte de los reguladores de EE. UU. Capitalista de riesgo Nic Carter tuiteó, "los reguladores querían acabar con el último gran banco pro-cripto".
El miembro de la junta del banco y uno de los redactores de la ley Dodd-Frank, Barney Frank, dijo que los reguladores cerraron Signature Bank para enviar un mensaje contra las criptomonedas. Sin embargo, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York dijo que el cierre de Signature Bank se debió a la falta de transparencia y no a la criptografía.
La semana pasada, se cerraron tres bancos amigables con las criptomonedas, Silvergate, Silicon Valley y Signature Bank.
Carter cree que los reguladores estadounidenses han iniciado la operación Choke Point 2.0, que es una operación deshonesta para reducir el acceso bancario de las criptoempresas. Según él, el gobierno inició la misión el 3 de enero al advertir a los bancos con exposición criptográfica.
La Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) emitieron una declaración conjunta a los bancos pidiéndoles que se alineen con "prácticas bancarias seguras y sólidas".
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Observación
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Fuente: https://beincrypto.com/signature-bank-allegations-money-laundering/