Las autoridades búlgaras investigan a Nexo por lavado de dinero

– Publicidad – El gobierno búlgaro lanzó recientemente una redada a gran escala en 15 sitios relacionados con la supuesta actividad ilegal llevada a cabo por Nexo. El gobierno búlgaro ha iniciado...

Criptoprestamista Nexo bajo investigación por presunto lavado de dinero, violaciones de sanciones rusas en Bulgaria Bitcoin Noticias

Según varios informes, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley búlgaros están investigando al prestamista de criptomonedas Nexo por presunto lavado de dinero y violaciones de sanciones. Siika Mileva, portavoz de Bulgaria...

Las autoridades búlgaras allanan las oficinas de Nexo en medio de investigaciones de lavado de dinero

Han surgido informes de que las autoridades búlgaras allanaron las oficinas del prestamista de criptomonedas Nexo. La empresa con sede en Suiza ha sido objeto de rumores de liquidez desde hace unos meses, pero...

Dónde se encuentra Tornado Cash en 2023, publicar cargos de lavado de dinero

Un informe de Chainalysis analiza más de cerca el impacto de las sanciones de la OFAC impuestas a Tornado Cash. Las sanciones provocaron una disminución de las entradas, pero no lograron desconectar el negocio inteligente subyacente...

Violaciones de lavado de dinero: los abogados estadounidenses investigan a Binance

Los fiscales federales están investigando la conexión de Binance con los fondos de cobertura estadounidenses. La investigación es parte de la investigación de larga duración sobre las violaciones de las leyes de lavado de dinero...

Coinbase acuerda un acuerdo de USD 100 millones con el regulador financiero de Nueva York por violaciones contra el lavado de dinero Bitcoin Noticias

Coinbase acordó pagar un acuerdo de $100 millones con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS), según una orden de consentimiento firmada por la superintendente del NYDFS, Adrienne Harris, en enero....

Coinbase multado con USD 50 millones por medidas laxas contra el lavado de dinero

Según un informe del New York Times (NYT), el intercambio de cifrado Coinbase (COIN) llegó a un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS). La empresa pagará alrededor de 100 millones de dólares para...

Binance utilizado para el lavado de dinero por un cartel de la droga: informe

Un cartel de la droga con operaciones en varios países utilizó Binance para transferir millones en ganancias ilegales, según una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Forbes señaló que la investigación...

Sanciones, lavado de dinero y legalización: Maxim Kurbangaleev sobre los problemas del criptomercado

Desde el comienzo de su existencia, el mercado de las criptomonedas asumió la independencia de los organismos estatales y el almacenamiento descentralizado de información, lo que a su vez implicaba el anonimato de quienes...

El cofundador de OneCoin se declara culpable de fraude y lavado de dinero

El cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Un comunicado de prensa del 16 de diciembre de las autoridades describe...

El presidente entrante de la FCA del Reino Unido critica al criptosector por el lavado de dinero

Bitcoin News Alder advirtió a los parlamentarios que las plataformas de criptomonedas permitían un lavado de dinero generalizado. Los reguladores financieros del Reino Unido se están involucrando cada vez más en el sector de las criptomonedas. Siguiendo el d...

El cofundador de OneCoin se declara culpable de fraude electrónico y lavado de dinero

Bitcoin News OneCoin fue lanzado por primera vez en 2014 por Ruja Ignatova y Greenwood. Después de ser detenido en Tailandia en julio de 2018, Greenwood finalmente fue extraditado. El viernes, el Departamento de J...

¿Qué incluye el nuevo proyecto de ley contra el lavado de dinero de activos digitales del senador Warren?

Los senadores Elizabeth Warren y Roger Marshall propusieron un proyecto de ley el 14 de diciembre para frenar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y de naciones rebeldes a través de criptomonedas. El proyecto de ley, denominado Digital...

El cofundador de OneCoin se declara culpable de cargos de fraude y lavado de dinero

El fundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, ha sido declarado culpable de múltiples cargos, según una declaración del Departamento de Justicia de EE. UU. del 16 de diciembre. Greenwood se declaró culpable de un cargo de conspiración...

El regulador británico FCA afirma que los intercambios de criptomonedas ayudan al lavado de dinero

En las últimas semanas, los reguladores de todo el mundo han estado despotricando contra Bitcoin y las criptomonedas en general, y sus extravagantes denuncias son cada vez más escandalosas. La aleta...

La FCA del Reino Unido afirma que las criptoplataformas facilitan el lavado de dinero

Los reguladores globales han estado criticando las criptomonedas durante el último mes, y sus condenas descabelladas se están volviendo más extremas. El último en hacer una de estas acusaciones ridículas es el comité entrante de la FCA...

La presidenta entrante de la FCA, Ashley Alder, dice que las criptoempresas facilitan el lavado de dinero

Ashley Alder, quien liderará la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, dijo que su administración adoptaría una postura estricta hacia las empresas de cifrado. Según el Financial Times, Alderr dijo que...

Elizabeth Warren presentará un proyecto de ley bipartidista para combatir el lavado de dinero con criptomonedas

La senadora demócrata de los Estados Unidos, Elizabeth Warren, se unirá al senador republicano Roger Marshall para trabajar en un proyecto de ley bipartidista que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero criptográfico. El proyecto de ley denominado “Excavar...

Elizabeth Warren presenta un proyecto de ley bicameral para combatir el lavado de dinero criptográfico; enfrentamientos con O'Leary

Únase a nuestro canal de Telegram para mantenerse actualizado sobre la cobertura de noticias de última hora. La senadora Elizabeth Warren está intentando lograr que se apruebe una ofensiva bipartidista contra el lavado de dinero en la industria de las criptomonedas...

El senador estadounidense Warren presenta un proyecto de ley bipartidista para abordar el lavado de criptodinero

– Anuncio – La Ley contra el lavado de dinero de activos digitales de Elizabeth Warren aborda las lagunas dentro del espacio criptográfico que se explotan para el lavado de dinero. Naciones rebeldes, oligar...

Warren y Marshall presentan un proyecto de ley para endurecer las reglas de lavado de dinero para las criptomonedas

Los senadores Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, y Roger Marshall, republicano por Kansas, presentaron una legislación para endurecer las normas estadounidenses contra el lavado de dinero para los activos digitales. El proyecto de ley ampliaría las reglas de conocimiento de su cliente...

Informe de perspectivas del mercado global contra el lavado de dinero 2022-2027: el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y las técnicas de computación blanda cobran impulso - ResearchAndMarkets.com

DUBLÍN–(BUSINESS WIRE)–El informe “Antilavado de dinero: Perspectivas del mercado global” se ha agregado a la oferta de ResearchAndMarkets.com. El alcance del estudio incluye el desarrollo contra el lavado de dinero...

La criptoempresa Binance refuta las acusaciones de lavado de dinero

El sector de las criptomonedas ha sido objeto de opiniones divididas desde los inicios de Bitcoin y su meteórico ascenso. Si bien los activos tienen beneficios como transacciones rápidas y descentralización, algunos riesgos en...

Binance podría estar enfrentando cargos por lavado de dinero

El Departamento de Justicia de EE. UU. está en conflicto con la decisión de acusar al intercambio de criptomonedas en la investigación sobre las leyes contra el lavado de dinero de 2018. El Departamento de Justicia considera cobrar a Binance El intercambio de cifrado,...

El destino del intercambio de criptomonedas Binance depende de la investigación de lavado de dinero de EE. UU.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está en conflicto sobre si una investigación de larga data sobre Binance y sus ejecutivos debería terminar con acusaciones o una declaración de culpabilidad, según una investigación de Reuters...

Funcionarios chinos descubren lavado de dinero de USD 1.7 millones en criptomonedas

Hace 38 segundos | 2 minutos de lectura Altcoin News El gobierno chino pudo confiscar un total de 130 millones de yuanes chinos. La investigación se inició cuando un banco local observó un aumento dramático en los depósitos. C...

'Thunder Attack' acaba con una red de lavado de dinero impulsada por Tether de $ 1.7 mil millones

Las autoridades chinas dicen que han arrestado a 63 personas en un autodenominado "ataque con trueno" contra una banda de lavado de dinero sospechosa de lavar más de 1.7 millones de dólares a través de criptomonedas. En un busto coordinado, el Horq...

¿Cadena perpetua? Como SBF arrestado en Bahamas por cargos de fraude y lavado de dinero a pedido del Departamento de Justicia de EE. UU.

– Publicidad – SBF se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable. El asediado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido arrestado en las Bahamas a solicitud del Departamento de Justicia de EE. UU. con base en...

La policía china arresta a 63 personas por lavar USD 1,7 millones en criptomonedas

La policía china arrestó a una banda de personas acusadas de lavar 1.7 millones de dólares (12 millones de yuanes chinos). Sus 63 miembros lavaron sus fondos utilizando criptomonedas en mayo de 2021. Según un informe local...

SBF arrestado y acusado por fraude y lavado de dinero

Después de varios acercamientos mediáticos, el ex director ejecutivo de la fallida bolsa FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido detenido. En este documento, las autoridades de Bahamas y Estados Unidos arrojan luz sobre el arresto. El fundador deshonrado de...

¿Se enfrentará Binance a un proceso penal por posible lavado de dinero?

Binance y el CEO CZ pueden estar en peligro adicional ya que las autoridades descubrieron irregularidades en el programa de cumplimiento del intercambio de criptomonedas, que es objeto de una investigación en curso que comenzó...

La policía china arresta a bandas de lavado de dinero por fraude criptográfico de USD 1.7 millones 

Las autoridades chinas de la sucursal Horqin de la Oficina de Seguridad Pública de Tongliao, Región Autónoma de Mongolia Interior, arrestaron a 63 pandilleros involucrados en actividades de lavado de dinero mientras el país...