Un nuevo informe del Wall Street Journal alega que Tether accedió a cuentas bancarias globales a través de firmas criptográficas que usaron documentos fraudulentos y compañías ficticias.
Las investigaciones del Wall Street Journal revelaron que Tether accedió al sistema bancario abriendo cuentas con diferentes nombres corporativos cuyos ejecutivos tenían nombres ligeramente diferentes a los ejecutivos establecidos.
La cuenta turca de Tether tenía vínculos terroristas
Según documentos revisados por el Wall Street Journal, las cuentas taiwanesas se abrieron bajo el nombre de una empresa llamada tecnología Hylab.
Se abrió una cuenta en Turquía a nombre de una empresa llamada Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Luego de una represión en 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. alegó que un grupo terrorista usó la cuenta para lavar fondos. Según el Departamento de Justicia, el grupo realizó transacciones de USD 80 millones con la cuenta como parte de una iniciativa para convertir las criptodonaciones en efectivo. Los terroristas supuestamente también usaron una cuenta en el intercambio de criptomonedas Bitfinex, la compañía hermana de Tether.
Otra empresa, Crypto Capital, abrió cuentas para criptoempresas, incluidas Bitfinex y Tether, a nombre de varias empresas ficticias. Estas cuentas se convirtieron en negocios de transferencia de dinero para empresas criptográficas, pero las autoridades estadounidenses luego incautaron sus activos.
Signature Bank, con sede en Nueva York, cerró una cuenta a nombre de Christopher Harborne, copropietario de Tether, después de darse cuenta de que la cuenta estaba relacionada con Bitfinex.
Según Tether, el alegatos por el Wall Street Journal eran "totalmente inexactos y engañosos". Por otro lado, la criptocrítica Molly White dijo que el WSJ no podría haber inventado "estas cosas".
Fuente: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/