El asediado exchange Nexo está pasando por tiempos tórridos, ya que los informes emergentes dicen que los reguladores han allanado sus oficinas. En los detalles proporcionados por Standart, el equipo de búsqueda compuesto por varios fiscales, agentes y otros reguladores financieros se encontraba entre el equipo que allanó las casas de cambio en Bulgaria. Según los detalles publicado, la redada fue parte de las investigaciones en curso sobre la conducta del intercambio.
Los reguladores allanan sus oficinas en Bulgaria
Según los informes, la investigación sobre la empresa se inició hace algunos meses por violaciones de las sanciones contra Rusia. La empresa también fue acusada de estar en medio de una gran operación de lavado de dinero. Varias fuentes de noticias afirmaron que Nexo era uno de los mayores sospechosos en la investigación en curso.
Los informes también dijeron que el intercambio tenía vínculos con varios miembros que servían activamente en el gobierno del país. Algunos miembros incluyen a Antoni Trenchev, ex miembro del parlamento, y Lydia Shuleva, hija de un ex primer ministro, entre otros.
Nexo disipa los temores sobre la redada
Nexo también ha publicado una declaración que aborda el problema y se absuelve de cualquier posible culpa. En Twitter, la compañía aseguró a sus usuarios que no estén ansiosos por las noticias y mantengan la calma ya que están al tanto de la situación. La empresa confirmó que no tenía nada que ocultar y siempre ha sido una estricta ejecutora de varios procedimientos contra el lavado de dinero. También tiene varias tecnologías implementadas para hacer cumplir un estricto KYC. Nexo mencionó que los reguladores decidieron que actuarían primero y los invitarían a ser interrogados más tarde, de ahí la medida de hoy.
El intercambio señaló que no han incursionado en nada ilegal y tuvieron que iniciar algunos negocios para asegurarse de hacer borrón y cuenta nueva. Nexo ha estado operando en el cripto sector desde 2018, lo que permite a los usuarios invertir en varios activos digitales en su plataforma. También permite a los usuarios utilizar su función de participación y préstamo contra activos digitales depositados. El intercambio fue atacado por primera vez en los Estados Unidos el año pasado después de que un regulador en California presentara una orden de cese y desistimiento debido al tipo de servicios que ofrecía el intercambio. Después de varias conversaciones con los reguladores y las partes interesadas de todo el país, la empresa decidió cerrar su negocio y mudarse al extranjero.
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/