El martes, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) arrestó a dos personas acusadas de una "presunta conspiración para lavar" 94,636 bitcoins robados de Bitfinex en 2016. Curiosamente, ambos...
Etiqueta: Lavado
EE. UU. descifra uno de los robos criptográficos más grandes y arresta a una pareja por lavar USD 4.5 millones en Bitcoin
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha descifrado uno de los mayores atracos de criptomonedas por un valor asombroso de 3.6 millones de dólares en bitcoins vinculado al hackeo de 2016 del intercambio de moneda digital Bitfinex. Además, el ...
Acusados de lavado de Bitfinex liberados bajo fianza multimillonaria
Agentes del FBI arrestaron a Heather Morgan, residente de Nueva York, y a su esposo Ilya Lichtenstein por supuestamente conspirar para lavar criptomonedas relacionadas con el hackeo de Bitfinex de 2016, en el que 119,756 Bitcoin (BTC/USD...
El 'rapero cómico' acusado de lavado de hack de Bitfinex sale bajo fianza
Heather Morgan, de 31 años, residente de Nueva York, afirma ser muchas cosas: “una emprendedora en serie, una escritora prolífica, una rapera cómica irreverente e inversora en empresas de software B2B con un alto potencial de crecimiento”. ...
OpenSea muestra un comienzo prometedor de febrero a pesar de los nervios de lavado de dinero de UST
Opensea registró un volumen mensual récord de 4.9 millones de dólares. OpenSea recaudó 780,209,290.88666 dólares en sólo los primeros cinco días de febrero. Los volúmenes mensuales podrían superar los 15 millones de dólares en febrero, prev...
El Departamento del Tesoro de EE. UU. Preocupa el delito de lavado de dinero de NFT
La creciente popularidad de las obras de arte digitales como tokens no fungibles (NFT) de gran valor es ahora una importante señal de alerta financiera, ya que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos cree que podrían ser una herramienta vital para...
Crypto, NFT que sufren 'algo' de lavado de dinero, flujos manipuladores que inflan los precios
Los tokens no fungibles han experimentado un aumento "significativo" en las prácticas de manipulación que exageran los precios, la liquidez y blanquean dinero, según nuevos datos: un temor creciente a medida que el sector gira...
El Departamento del Tesoro de EE. UU. emite una advertencia y dice que los NFT pueden usarse para el lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advierte a los inversores de que los tokens no fungibles (NFT) podrían utilizarse para blanquear dinero. En un nuevo estudio, la agencia dice que la capacidad de transferir NFT instantáneamente...
Los NFT se pueden usar para el lavado de dinero, dice el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Un nuevo informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha revelado que el floreciente espacio de tokens no fungibles podría ser un conducto para el lavado de dinero. Dice en el informe que el aumento...
El Tesoro de EE. UU. analiza el uso de NFT para el lavado de dinero
TL; Desglose de DR El Tesoro de EE. UU. desconfía del uso de NFT para el lavado La agencia publicó sus conclusiones en un documento El desglose del Tesoro de EE. UU. El sector de tokens no fungibles ha seguido acumulando toneladas...
El Tesoro de EE. UU. apunta a las NFT por posible lavado de dinero con obras de arte de alto valor
El Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó un estudio sobre el mercado del arte de alto valor, destacando el potencial en el espacio de los tokens no fungibles (NFT) para realizar lavado de dinero ilícito o financiación del terrorismo...
OpenSea muestra un comienzo prometedor de febrero a pesar de los nervios de lavado de dinero de UST
Los NFT alguna vez fueron los hijastros pelirrojos de las criptomonedas y enfrentaron escepticismo e insultos por todas partes. Sin embargo, la narrativa ha cambiado drásticamente desde el auge de NFT de 2021 y el auge del mercado de NFT...
El Departamento del Tesoro advierte que los NFT pueden usarse para lavar dinero
anuncio El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó un informe que describe cómo el mercado de arte de tokens no fungibles (NFT) encaja en los esquemas de lavado de dinero. El Tesoro escribe que mientras NFT...
Comercio de lavado 'significativo', lavado de dinero en el mercado NFT: Chainalysis
Chainalysis, una plataforma de análisis de blockchain, ha encontrado evidencia "significativa" de lavado de dinero y comercio de lavado en el mercado emergente de NFT. “Como ocurre con cualquier tecnología nueva, las NFT ofrecen potencial...
El lavado de dinero representa menos del 1 % de todas las transacciones con criptomonedas el año pasado: informe de Chainalysis
Nuevos datos de Chainalysis revelan que, si bien los esquemas de lavado de dinero que involucran activos digitales aumentaron el año pasado, todavía representan una pequeña fracción de las transacciones criptográficas generales. En un nuevo informe, el...
Binance restringe más de 200 cuentas nigerianas en medio de requisitos de lavado de dinero
El intercambio de criptomonedas Binance ha restringido un total de 281 cuentas personales pertenecientes a usuarios nigerianos, según Reuters. Según se informa, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), les dijo a estos clientes en una carta que...
Binance restringe a 281 usuarios nigerianos en relación con las leyes de lavado de dinero
Binance restringió a 281 usuarios nigerianos en relación con la protección del lavado de dinero internacional, dijo el director ejecutivo Changpeng Zhao. Zhao dijo que las cuentas fueron bloqueadas debido a la necesidad de cumplir con las normas internacionales...
Tornado Cash Crypto Mixer avivando el fuego de lavado de dinero
Una de las críticas más citadas a las criptomonedas por parte de políticos y legisladores es el lavado de dinero, y plataformas como Tornado Cash están alimentando este fuego. Si bien es cierto que el dinero en efectivo es st...
Chainalysis: el lavado de dinero criptográfico sigue siendo un gran problema
Según un nuevo documento publicado por la firma de análisis de blockchain Chainalysis, el año pasado los ciberdelincuentes lavaron casi $ 9 mil millones en fondos criptográficos. En total, se colocaron hasta 8.6 millones de dólares...
Los fanáticos de Crypto's 'Tornado Cash' temen el lavado de dinero, puede ser la 'punta del iceberg'
El 17 de enero, cuando los precios de las criptomonedas se vieron ampliamente afectados por la aversión al riesgo, Crypto.com señaló un "incidente de seguridad" que provocó que la operación congelara los retiros. Días después, el...
El lavado de dinero criptográfico aumenta un 30% en 2021
Las criptomonedas se han convertido en el medio preferido por estafadores y delincuentes debido a su anonimato, facilidad de acceso y capacidad de cruzar fronteras. Del mismo modo, los delitos cibernéticos en el criptoespacio son...
El lavado de dinero con criptomonedas sube un 30% en 2021
En comparación con 2020, las actividades de los ciberdelincuentes relacionadas con las criptomonedas aumentaron sustancialmente en 2021. Los actores fraudulentos lavaron más de 8.6 millones de dólares en activos de criptomonedas el año pasado, lo...
DeFi se convierte en una herramienta popular para el lavado de dinero: Chainalysis
El Informe sobre delitos criptográficos de Chainalysis 2022 ha observado que los protocolos DeFi contribuyeron a un significativo 37% de todos los ingresos por estafas criptográficas en 2021, convirtiéndose en la herramienta preferida para el lavado de dinero por parte de los ciber...
El lavado de criptodinero aumentó en un tercio en 2021, pero aún por debajo del récord
Un nuevo informe de Chainalysis ha revelado que se lavaron 8.6 millones de dólares en valor a través de criptomonedas en 2021. Marca un aumento del 25% con respecto a 2020, pero aún se mantiene muy por debajo de la marca máxima alcanzada en...
Lavado de dinero 0.05% de todas las transacciones criptográficas en 2021: informe Chainalysis
Cada año desde 2017, la empresa de análisis de blockchain Chainalysis publica un informe centrado en el lavado de dinero y las transacciones ilícitas que pasan por el ecosistema de las criptomonedas. El informe de este año s...
El lavado de dinero cobra fuerza en los protocolos DeFi: Chainalysis
Y DeFi no es el único método de lavado de dinero relacionado con las criptomonedas que está en aumento: los pools de minería, los intercambios de alto riesgo y los mezcladores también recibieron una mayor cantidad de criptomonedas de billeteras vinculadas a actividades criminales...
El lavado de dinero a través de cripto aumentó un 30 % en 2021, y el lavado de DeFi aumentó 20 veces: Chainalysis
Una nueva investigación de la firma forense de blockchain Chainalysis encuentra que el lavado de dinero en criptomonedas creció de $ 6.6 mil millones a $ 8.6 mil millones entre 2020 y 2021. Si bien los intercambios centralizados con conocimiento débil...
Binance y antilavado de dinero, CZ rechaza las acusaciones
Binance y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, han vuelto a estar en el ojo de la tormenta por un artículo de Reuters sobre los procedimientos contra el lavado de dinero seguidos por el intercambio. “FUD”, fue el comentario de CZ a...
Binance ayuda a acabar con una red de ciberdelincuentes que blanquean USD 500 millones en ataques de ransomware
El ransomware se ha convertido en la mayor amenaza para la seguridad en línea y afecta a todas las industrias conectadas a Internet, desde las cadenas de suministro hasta las instituciones sanitarias. Por lo tanto, una parte crítica de Binance'...