El director ejecutivo, el ejecutivo de ventas y el director de marketing del intercambio de criptomonedas de Hong Kong, Bitzlato, fueron detenidos en España, según un artículo publicado el 2 de febrero por la agencia de noticias turca Anadolu. En total, seis personas rusas y ucranianas fueron detenidas en relación con la transacción como resultado de una operación de colaboración de las fuerzas del orden de los Estados Unidos de América, Francia, Portugal y Chipre.
Según la información proporcionada por las autoridades españolas, el anonimato que brinda el intercambio hizo posible que se convirtiera en la plataforma elegida por los grupos criminales que desean lavar dinero a través de criptomonedas. En relación con la investigación, las autoridades pudieron recuperar activos digitales por valor de 19.8 millones de dólares (18 millones de euros), vehículos de lujo, dinero en efectivo, teléfonos móviles y otros bienes. Además, pudieron congelar más de 100 cuentas de cambio.
Este movimiento se produce solo dos días después de que el cofundador de Bitzlato, Anton Shkurenko, declarara en una entrevista que el 50 % de Bitcoin (BTC) retenido en las billeteras de Bitzlato podría retirarse el mismo día que se relanza el intercambio después de que los investigadores incautaran aproximadamente el 35 % de los fondos de los usuarios retenidos. en las billeteras calientes del intercambio. La medida se produce solo dos días después de que Shkurenko declarara que el 50% de Bitcoin (BTC) en las billeteras de Bitzlato podría retirarse el mismo día. En relación a este tema, Shkruenko brindó más información al afirmar que el nuevo Bitzlato tendría su sede en Rusia y estaría “fuera del alcance de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) tomó medidas coercitivas contra Bitzlato el 18 de enero, alegando que el intercambio de criptomonedas no cumplía con las normas Know-Your-Customer y Anti-Money Laundering, que permitían a los ciberdelincuentes lavar más de $700 millones a través del Plataforma Bitzlato. El mismo día, los sitios web asociados con Bitzlato fueron eliminados y las autoridades confiscaron un porcentaje del efectivo asociado con el intercambio. Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso que vivía en la República Popular China en el momento de su detención, era uno de los cofundadores de la empresa y fue detenido en Miami el mismo día.
Fuente: https://blockchain.news/news/spanish-authorities-arrest-bitzlato-exchange-executives-for-money-laundering