Bankman-Fried golpeado con cuatro nuevos cargos penales que alegan donaciones políticas ilegales y fraude bancario

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El ex multimillonario Sam Bankman-Fried, el fundador del criptoexchange FTX, ha sido acusado de cuatro nuevos cargos criminales que incluyen acusaciones de donaciones políticas ilegales y fraude bancario, una acusación revelada en la corte federal de Manhattan revelada el jueves, que se suma a los ocho cargos. ya se enfrenta al antiguo niño prodigio mientras se prepara para el juicio a finales de este año.

Hechos clave

En una acusación sustitutiva revelada el jueves, los fiscales alegan que Bankman-Fried usó miles de millones de dólares en fondos de clientes para financiar inversiones de riesgo especulativas y tratar de comprar influencia sobre la regulación de criptomonedas en Washington, DC al dirigir decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales de campaña a ambos demócratas. y republicanos.

Los nuevos cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para operar un transmisor de dinero sin licencia.

El hombre de 30 años enfrenta un juicio en octubre y fue extraditado de las Bahamas a los EE. UU. en diciembre; el mes pasado, se declaró inocente de los ocho cargos originales, incluida la conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico, valores y productos básicos.

Fondo clave

Bankman-Fried y su círculo íntimo han estado en el centro de la controversia desde que FTX abruptamente archivado por bancarrota en noviembre luego de una crisis de liquidez provocada por el rival Binance vendiendo todos sus tokens FTX. En cuestión de días, las denuncias de mala gestión salieron a la luz. En una presentación judicial, el abogado de bancarrotas de larga data John J. Ray III, quien asumió el cargo de director ejecutivo de FTX, emitido una crítica mordaz a la gestión de la empresa, que señaló estuvo marcada por una "supervisión regulatoria defectuosa" a manos de un "grupo muy pequeño de personas sin experiencia, poco sofisticadas y potencialmente comprometidas". En las presentaciones, los fiscales federales han acusado Bankman-Fried de usar de manera fraudulenta los fondos de los inversionistas de FTX para pagar los gastos de Alameda Research y de engañar a los prestamistas de Alameda y a los inversionistas de FTX sobre la condición financiera de las dos empresas, entre otras cosas.

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